东北电气发展股份有限公司
二○一四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2015年5月4日上午9:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015
年5月4日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2015年5月3日15:00至2015年5月4日15:00。
3、召开地点：沈阳市铁西区兴顺街2号
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长苏伟国先生
7、本次股东大会的召集与召程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
二、会议出席情况
本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次
会议上提呈的决议案回避表决。
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份
126,387,372股，占本公司总股份的14.47123％。
其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表2名，持有和代表的股份
126,281,872股，占公司总股份的14.45915％。
内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）代表1名，代表股份125,113,872股，占公司总股份的
14.32541%。
境外上市外资股（H股）股东出席情况：
境外上市外资股股东（代理人）代表1名，代表股份1,168,000股，占公司总
股份的0.13374%。
通过网络投票的股东2人，代表股份105,500股，占公司总股份的0.01208％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份105,500
股，占公司总股份的0.01208％。
其中：无中小股东通过现场投票。
通过网络投票的股东2人，代表股份105,500股，占公司总股份的0.01208％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的辽宁同方律师事务所律
师、年度会计审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
议案1、《二○一四年度业绩报告》
表决情况如下：
项 目 代表股份(股) 赞成(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
(%) (%) (股) (%)
与会全体股东 126,387,372 126,281,872 99.91653 105,500 0.08347 0
与会A股股东 125,219,372 125,113,872 99.91575 105,500 0.08425 0
与会H股股东 1,168,000 1,168,000 100 0 0 0
与会中小股东 105,500 0 0 105,500 100 0
表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数126,281,872股的99.91653%，表决通过。
2、审议通过《二○一四年度利润分配方案》
表决情况如下：
项 目 代表股份(股) 赞成(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
(%) (%) (股) (%)
与会全体股东 126,387,372 126,281,872 99.91653 105,500 0.08347 0
与会A股股东 125,219,372 125,113,872 99.91575 105,500 0.08425 0
与会H股股东 1,168,000 1,168,000 100 0 0 0
与会中小股东 105,500 0 0 105,500 100 0
表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数126,281,872股的99.91653%，表决通过。
3、审议通过《关于续聘二○一五年度审计机构的议案》
表决情况如下：
项 目 代表股份(股) 赞成(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
(%) (%) (股) (%)
与会全体股东 126,387,372 126,384,372 99.99763 3,000 0.00237 0
与会A股股东 125,219,372 125,216,372 99.9976 3,000 0.0024 0
与会H股股东 1,168,000 1,168,000 100 0 0 0
与会中小股东 105,500 102,500 97.1564 3,000 2.8436 0
表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。
4、审议通过《二○一四年度董事会工作报告》和《二○一四年度独立董事
述职报告》。
表决情况如下：
项 目 代表股份(股) 赞成(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
(%) (%) (股) (%)
与会全体股东 126,387,372 126,384,372 99.99763 3,000 0.00237 0
与会A股股东 125,219,372 125,216,372 99.9976 3,000 0.0024 0
与会H股股东 1,168,000 1,168,000 100 0 0 0
与会中小股东 105,500 102,500 97.1564 3,000 2.8436 0
表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。
5、审议通过《二○一四年度监事会工作报告》
表决情况如下：
项 目 代表股份(股) 赞成(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
(%) (%) (股) (%)
与会全体股东 126,387,372 126,384,372 99.99763 3,000 0.00237 0
与会A股股东 125,219,372 125,216,372 99.9976 3,000 0.0024 0
与会H股股东 1,168,000 1,168,000 100 0 0 0
与会中小股东 105,500 102,500 97.1564 3,000 2.8436 0
表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。
6、审议通过《公司章程修正案》
表决情况如下：
项 目 代表股份(股) 赞成(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
(%) (%) (股) (%)
与会全体股东 126,387,372 126,384,372 99.99763 3,000 0.00237 0
与会A股股东 125,219,372 125,216,372 99.9976 3,000 0.0024 0
与会H股股东 1,168,000 1,168,000 100 0 0 0
与会中小股东 105,500 102,500 97.1564 3,000 2.8436 0
表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。
7、审议通过《修订部分管理制度的议案》
表决情况如下：
项 目 代表股份(股) 赞成(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
(%) (%) (股) (%)
与会全体股东 126,387,372 126,384,372 99.99763 3,000 0.00237 0
与会A股股东 125,219,372 125,216,372 99.9976 3,000 0.0024 0
与会H股股东 1,168,000 1,168,000 100 0 0 0
与会中小股东 105,500 102,500 97.1564 3,000 2.8436 0
表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。
8、审议通过《增补朱欣光先生为股东代表监事的议案》
表决情况如下：
项 目 代表股份(股) 赞成(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
(%) (%) (股) (%)
与会全体股东 126,387,372 126,384,372 99.99763 3,000 0.00237 0 0
与会A股股东 125,219,372 125,216,372 99.9976 3,000 0.0024 0 0
与会H股股东 1,168,000 1,168,000 100 0 0 0 0
与会中小股东 105,500 102,500 97.1564 3,000 2.8436 0 0
表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决
权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：仇辉、马云鹤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、
表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会
议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，
股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案的原本。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一五年五月四日
