北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 29日，以通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议，本次会议属于临时会议。会议通知于 2015年 4月 24日以通讯方式发出。公司现有董事 9人，实际参加通讯表决的董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况 
    会议以通讯投票的方式审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司股票转让方式为做市转让的议案》； 
    表决情况：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票；
    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜
    的议案》； 
表决情况：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票；
    3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 
    表决情况：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票；
    4、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》； 
    表决情况：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司 
    董事会 
    2015年 5月 4日