东北电气发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　东北电气发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年6月12日在公司本部会议室召开，应到董事11名，实到8名，另有3名授权委托表决，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。 
　　全体与会董事经认真、审慎的讨论，并经举手表决，以11票赞成，0票反对，0票弃权，股权议题，一致通过以下决议：
　　批准出售资产的议案，以截止2002年12月31日止经审计的沈阳高压开关有限责任公司的资产净值为转让参考价格，以2,600万元转让价格，将本公司全资拥有的沈阳高压开关有限责任公司49%股权出售给沈阳诚安电力设备集团有限公司。授权董事长签署股权转让协议及相关文件，本决议责成公司有关部门严格遵照有关法律程序，办理相关手续。
　　特此公告
　　东北电气发展股份有限公司
　　董事会
　　二00三年六月十二日