上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2015年 4月 30日在公司会议室召开,会议通知于 2015年 4月 10日以信函方式发出。本次会议应到董事 7人,实到董事 7人,公司董事长苗华先生主持会议。公司监事列席了本次董事会会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案:
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为 7票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。
2、审议通过《2014年度经营情况和 2015年度工作要点》;
同意票数为 7票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为 7票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。
4、审议通过《2015年度财务预算报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为 7票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。
5、审议通过《2014年年度报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为 7票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。
6、审议通过《2015年第一季度报告》;
同意票数为 7票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。
7、审议通过《2014年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;
2014年度归属于母公司所有者的净利润为 9,647,263.59元,上年度未分配利润为
-642,599,893.13元,公司 2014年度可供分配利润为-632,952,629.54元。为此,公司 2014
年度不分配股利,也不进行资本公积转增股本。
同意票数为 7票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。
8、审议通过《关于召开公司 2014年年度股东大会》的通知。
审议通过定于 2015年 6月 26日以通讯表决方式召开公司 2014年年度股东大会,具体事宜另行公告。
同意票数为 7票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日