浙江震元股份有限公司五届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司五届八次董事会会议通知于2006年10月8日以书面通知形式发出，2006年10月18日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席会议董事宋逸婷、陈利民、戚乐安、黄继明、吴越迅、李乐、赵博文、王竞竞、陈建根、任学敏10人，毛中萍董事因事未参加。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2006年第三季度报告》；
2、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于增加对绍兴市商业银行股权投资的议案》：公司原出资人民币1,000万元投资绍兴市商业银行1,000万股，占该行注册资本的1.8%。为适应银行业务的快速发展，提高资本充足率，优化股权结构，该行经批准决定进行增资扩股，计划增扩股本4亿元左右，每股价格为人民币1.5元。董事会同意公司以自有资金1,500万元增加对绍兴市商业银行的股权投资1,000万股，此次投资实施后公司共持有绍兴市商业银行股权2,000万股，占该行总股本的2.1%左右。
3、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于修改公司章程的议案》（见附件1）；
4、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》（见附件2）。
以上事项，其中第3项需提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO六年十月十八日
