公告编号：2015-013
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证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：长城证券
宁波新芝生物科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 4月 30日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 17,140,000股，占公司股份总数的 90.21%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2014年年度报告及摘要》
会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
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1.议案表决结果：
同意股数 17,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无
(二)审议通过《董事会 2014年年度工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 17,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无
(三)审议通过《监事会 2014年年度工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 17,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无
(四)审议通过《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》
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1.议案表决结果：
同意股数 17,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无
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三、律师见证情况
律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
律师姓名：谢俊鸣、吴晓静
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《宁波新芝生物科技股份有限公司 2014年年度股东大会决议》
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有
限公司 2014年年度股东大会见证之法律意见书》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
2015年 4月 30日
