股份简称：汇隆新材代码公告
编号本司及监编事会监全体全公成本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
号员监全保证内容的真浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2015年 04月 28日上午 11:00在公司会议室召开，会议通知于 2015年4月 22日以邮件方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席吴燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
事员监全实体内容与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《2014年监事会工作报告》,并提交股东大会审议；
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《2014年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议；公司监
事会对公司《2014 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
2、未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反
映了公司年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《2014年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过了《2014年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；
议案内容：根据公司发展需要，2014 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过了《2015年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过了《预计 2015年关联交易的议案》，并提交股东大会审议
议案内容：公司目前银行借款由控股股东、实际控制人提供担保且尚未到期，预计 2015年仍将接受关联方为公司提供担保；同时公司目前也接受控股股东、实际控制人的财务资助，预计 2015年仍将接受关联方为公司提供的财务资助。
表决情况：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
、员准确完整经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司监事会
2015年 4月 28日
