公告编号：2015-006
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证券代码：831444 证券简称：汇隆新材主办券商：浙商证券
浙江汇隆新材料股份有限公司
2014 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2014 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015 年05 月21 日09 时00 分
结束时间：2015 年05 月21 日11 时00 分
(五)会议召开方式
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
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本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015 年5 月18 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.浙江人益律师事务所律师
(七)会议地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
二、会议审议事项
（一）《2014 年董事会工作报告》；
（二）《2014 年监事会工作报告》；
（三）《2014 年年度报告及摘要》；
（四）《2014 年度财务决算报告》；
（五）《2014 年度利润分配方案》；
（六）《2015 年度财务预算方案》；
（七）《关于聘请2015 年财务报告审计机构的议案》。
（八）《预计2015 年关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
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(二)登记时间:2015 年05 月20 日09 时00 分-15 时00 分
(三)登记地点:
浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
通讯地址：浙江省德清县禹越镇杭海路
邮政编码：313213
电话：0572-8469527
传真：0572-8469568
电子邮箱：hl@zjhuilong.com.cn
联系人：谢明兰
(二)会议费用：费用自理
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第二次会议决议》；
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔
签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代
表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印
章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表
人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法
定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
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2、经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第二次会议决议》。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
2015 年4 月30 日
