天津国恒铁路控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

                    天津国恒铁路控股股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第五次
会议于 2015 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 4 月 22 日以专人
通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际参
与表决 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。
会议由公司董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、审议通过《公司2014年董事会报告》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《公司2014年度报告》及其《摘要》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《公司2014年度财务报告》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净
利润为9,837,736.19元，年初未分配利润-277,132,721.46元，2014年末合计未
分配利润-271,369,341.77元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定：“公司
出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动
资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。”公司2014年度可供分配
利润为负数，不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   上述全部议案均需提交股东大会审议通过。
    五、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2014年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过公司《2015年第一季度报告》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过关于召开2014年度股东大会的议案。年度股东大会召开时间，
公司将另行通知。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                       天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                   二〇一五年四月二十九日
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