天津国恒铁路控股股份有限公司
独立董事对董事会未提出 2014 年度现金利润分配预案
之独立意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》
的有关规定，作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司 2014
年度实现盈利但未提出现金利润分配预案事项发表如下独立意见：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由于审计范围受限制，
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计
报 告 。 2014 年 度 公 司 实 现 净 利 润 为 9,837,736.19 元 ， 年 初 未 分 配 利 润
-277,132,721.46 元，2014 年末合计未分配利润-271,369,341.77 元。根据《公司章
程》第一百五十条的规定：“公司出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可
供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现
金分红。”公司 2014 年度可供分配利润为负数，不作现金分配也不以资本公积金
转增股本。
我们认为:对董事会未做出现金利润分配也不以资本公积金转增股本预案表
示同意。
独立董事：胡国强 赵 兵 俞 辉
二〇一五年四月二十九日
