天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2014 年度
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定的要求，作为国恒铁路的独立董事，
我们认真阅读了公司提供的相关资料，对控股股东及其他关联方占用资金的情况
和对外担保情况进行了认真检查。基于每个人客观、独立判断的立场，现就有关
情况发表专项说明及独立意见如下：
2014 年度，公司严格执行有关法律法规的规定，严格控制对外担保风险和
关联方资金占用风险，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况。公司 2014 年度已披露的对外担保情况属实，无违规担保情况，符合《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）的有关规定，经过必要授权，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况，公司对外担保的决策符合法律、法规及本公司《公
司章程》的规定，不存在违反证监发（2003）56 号文规定的担保事项。没有损
害公司及广大股东的利益。
独立董事：胡国强 赵 兵 俞 辉
二〇一五年四月二十九日
