西藏天路股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(三) 出席会议的普通股股东(包括通过网络投票方式参与本次股东大会表决
的 A 股股东)持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
其中:出席现场会议的股东和代理人人数
通过网络投票出席会议的股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 189,929,576
其中:出席现场会议的股东持有表决权的股份总数 189,803,826
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数 125,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.71
份总数的比例(%)
其中:出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例 34.69
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例 0.02
(四) 会议由公司董事长多吉罗布先生主持,会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式,本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,公司独立董事易德鹤先生、张韶华先生、曾
庆高先生,董事刘光华先生、吴振华先生、张德川先生因公务原因未能出席
本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事会主席梅珍女士、监事次央女士因
公务出差未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书西虹女士出席了本次会议,公司部分高管及四川智力律师事
务所见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议公司 2014 年年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 189,924,576 100.00 2,000 0.00 3,000 0.00
2、 议案名称:关于审议公司 2014 年度董事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 189,924,576 100.00 2,000 0.00 3,000 0.00
3、 议案名称:关于审议公司 2014 年度监事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 189,924,576 100.00 2,000 0.00 3,000 0.00
4、 议案名称:关于审议公司 2014 年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 189,924,576 100.00 2,000 0.00 3,000 0.00
5、 议案名称:关于审议公司 2014 年度利润分配方案和资本公积金转增股本的
预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 189,924,576 100.00 2,000 0.00 3,000 0.00
6、 议案名称:关于审议公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 189,924,576 100.00 2,000 0.00 3,000 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 189,803,826 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 120,750 96.02 2,000 1.59 3,000 2.39
其中:市值 50
万以下普通
股股东 120,750 96.02 2,000 1.59 3,000 2.39
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
序 (%) (%)
号
1 关于审议公司 120,750 96.02 2,000 1.59 3,000 2.39
2014 年年度报告
的议案
2 关于审议公司 120,750 96.02 2,000 1.59 3,000 2.39
2014 年度董事会
报告的议案
3 关于审议公司 120,750 96.02 2,000 1.59 3,000 2.39
2014 年度监事会
报告的议案
4 关于审议公司 120,750 96.02 2,000 1.59 3,000 2.39
2014 年度财务决
算方案的议案
5 关于审议公司 120,750 96.02 2,000 1.59 3,000 2.39
2014 年度利润分
配和资本公积金
转增股本的预案
6 关于审议公司续 120,750 96.02 2,000 1.59 3,000 2.39
聘会计师事务所
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决,不涉及子议案表决事项;本次
会议未涉及到特别决议表决议案及股改、关联交易等事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:四川智力律师事务所
律师:周清智律师、赵洪跃律师
2、 律师鉴证结论意见:
四川智力律师事务所律师现场见证了本次股东大会,并出具法律意见书。结
论意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和
召集人资格以及大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规章及公司章程的规
定,均为真实、合法和有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
西藏天路股份有限公司
2015 年 4 月 30 日