福建众和股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 17 日以电
话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 28 日在厦门市思
明区莲岳路 1 号磐基酒店三楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共 3
人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于 2014 年度财务报告有关事项的议案》。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年度财务决算报告》。
本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年年度报告及摘要》。
本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》
无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2014 年审计报告涉
及保留意见及强调事项的专项说明》。
监事会对公司董事会《关于 2014 年审计报告涉及保留意见及强调事项的专
项说明》进行了认真审核，发表意见如下：
福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财
务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、
真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切
实维护公司和投资者的利益。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
监事会对公司董事会拟定的《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
进行了认真审核，说明并发表意见如下：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2014 年度
共实现净利润 34,835,767.70 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
提取 10%法定公积金 3,483,576.77 元，本年度可供分配利润为 31,352,190.93
元，加上年初未分配利润 264,893,811.16 元，报告期末累计可供分配利润总额
为 296,246,002.09 元。
2014 年度公司加大了锂电新能源产业发展力度，收购了厦门黄岩贸易有限
公司 100%股权，投资性资金支出重大，2015 年公司将进一步加快矿山的扩建、
投产及锂电池材料业务发展，仍需大额资金投入；同时，基于《公司章程》利润
分配政策现金分红条款等的相关规定，2014 年度公司不进行现金分红，亦不进
行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司产业发展特别是新能源锂电产业发
展，满足公司生产经营资金需求。
我们同意《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2014 年
度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董
事会关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于向有关商业银行等金融机构申请 2015 年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，
报告期内,公司针对未经审批临时使用闲置募集资金事项进行了整改，将转
出的募集资金全部汇回募集资金专户，并加强了相关人员的学习和培训，特别针
对募集资金使用、管理方面的相关法律法规进行了学习，进一步增强了规范运作
意识。此外，未发现公司内部控制方面存在其它缺陷。公司《2014 年度内部控
制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年度社会责任报告》。
13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设马尔康金
鑫矿业有限公司锂辉石矿 160 万 t/a 采选工程扩建项目的议案》。本议案将提交
公司 2014 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于收购厦门黄岩贸易
有限公司 100%股权作价的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此决议。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 28 日
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