浙江中国轻纺城集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

               浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                  2014 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2015 年 4 月 29 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大
    厦（二楼会议室）
(三)      出席会议的股东、股东代理人及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 338,837,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                   42.07
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长翁桂珍女士主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事孙卫江因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张伟夫出席了本次会议；其他高管列席了会议。。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      338,791,533 99.9865           5,630     0.0017      40,031    0.0118
2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      338,791,533 99.9865           5,630     0.0017      40,031    0.0118
3、 议案名称：关于<公司 2014 年度报告全文及其摘要>的提案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        338,775,433 99.9818            21,730    0.0064      40,031    0.0118
4、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        338,791,533 99.9865            33,661    0.0099      12,000    0.0035
5、 议案名称：公司 2015 年度财务预算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        338,791,533 99.9865            5,630     0.0017      40,031    0.0118
6、 议案名称：公司 2014 年度利润分配及资本公积转增方案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        338,775,433 99.9818            51,761    0.0153      10,000    0.0030
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其 2014 年度审计报酬的提案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        338,803,464 99.9900            21,730    0.0064      12,000    0.0035
8、 议案名称：关于独立董事津贴标准的提案
   审议结果：通过
表决情况：
       股东类型                  同意                        反对                    弃权
                          票数          比例（%）     票数          比例      票数           比例
                                                                    （%）                   （%）
            A股        338,775,433 99.9818            49,761        0.0147    12,000     0.0035
     (二)     现金分红分段表决情况
                               同意                      反对                     弃权
                        票数          比例（%）     票数   比例（%）         票数   比例（%）
     持股 5%以上
                  283,403,450           100.00           0          0.00          0           0.00
     普通股股东
     持 股 1%-5%
                   48,421,959           100.00           0          0.00          0           0.00
     普通股股东
     持股 1%以下
                    6,950,024            99.12      51,761          0.74     10,000           0.14
     普通股股东
     其中:市值
     50 万以下普       76,421            55.30      51,761      37.46        10,000           7.24
     通股股东
     市值 50 万以
     上普通股股     6,873,603           100.00           0          0.00          0           0.00
     东
     (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                        反对                     弃权
议案
            议案名称                     比例                        比例                    比例
序号                       票数                       票数                     票数
                                         （%）                       （%）                   （%）
    公司 2014 年
    度利润分配
 6                     55,371,983        99.89         51,761         0.09      10,000        0.02
    及资本公积
    转增方案
    关于续聘会
 7      计 师 事 务 所 55,400,014        99.94         21,730         0.04      12,000        0.02
    及 支 付 其
   2014 年度审
   计报酬的提
   案
(四)   关于议案表决的有关情况说明
    参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 338,837,194 股，经与会股
东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通
过了以上 1-8 项议案。
    此外，公司独立董事还向大会作了 2014 年度述职报告。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吕卿、赵寻
2、 律师鉴证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规
定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                       浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                                                     2015 年 4 月 30 日