中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第13次会议决议公告
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中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 13次会议于 2015年 4月 28日下午在成都召开，应到董事 7人，汪浩董事长、张明峰董事、龙江董事、张富贵董事、杨旸董事、陈璞董事亲自出席，赵健董事委托杨旸董事代为出席并表决。会议由汪浩董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2014年计提资产减值准备的议案》，并提交股东会审议；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于 2014年预计负债计提的议案》，并提交股东会审议；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》，并提交股东会审议；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《公司 2014年度董事会报告》，并提交股东会审议；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》，并提交股东会审议：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润为-6,989,489.23元，截止 2014年年末，未分配利润为-1,269,240,417.02元，根据
《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《公司 2014年度报告》，并提交股东会审议；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票 7、审议通过《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015年度审计机构》聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜，并提交股东会审议。
2014年度本公司向该事务所支付的酬金为：2014年度报告审计费用 6万元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《2014年度股东大会股东大会通知》。
将于 2015年 5月 29日召开 2014年年度股东大会
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
