新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届二十一次董事会决议公告

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                 五届二十一次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十一次
董事会于 2015 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 4 月 24
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
    一、《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易的议
案》；
    具体详情请见 2015 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王青先生在过去 12
个月内曾兼任阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司法定代表人（董事长），
此项议案回避表决。
    二、《2015 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体详情请见 2015 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                           新疆塔里木农业综合开 发股份有限公司董事 会
                                          2015 年 4 月 30 日