武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第六届董事会第二十一次会议于 2015 年 4 月 28 日上午九点
整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2014
年 4 月 18 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席
了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决
议：
一、审议并通过了《2014 年度经营工作报告暨 2015 年度经营工
作计划》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见《关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》 公告编号：
2015-009）。
依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，集
团公司管理层提议计提资产减值准备净额共计 5,182 万元。由于计提
上述各项资产减值准备，相应减少 2014 年度利润总额 5,182 万元，
减少归属于上市公司股东的净利润 4,838 万元。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容详见
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-008）
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于确认 2014 年度关联交易的议案》。具体
内容详见《关于确认 2014 年度关联交易的公告》（公告编号：
2015-006）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《2014 年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年
度实现母公司净利润 11,600,347.32 元, 按公司会计政策以此为基
数 分 别 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 和 10% 的 任 意 盈 余 公 积 共 计
2,320,069.46 元。
公司 2014 年合并净利润 44,074,684.96 元，拟按每股 0.10 元向
公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司累积未分配利润
299,171,286.44 元结转以后年度分配。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《2014 年度董事会报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
九、审议并通过了《2014 年度董事会审计委员会履职报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《2014 年度独立董事述职报告》。详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《公司 2014 年度报告》全文及摘要。全文
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《2015 年度财务预算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于 2015 年度银行授信及贷款额度的议
案》。
根据经营工作需要，自 2015 年 4 月至 2016 年 4 月期间，同意
集团本部及各子公司向银行申请不超过 5 亿元人民币的授信额度
和流动资金贷款额度。根据目前宏观调控背景及各金融机构的要求，
除使用信用和保证方式外，部分授信及贷款还需要使用公司的资产
做质押或抵押。在董事会闭会期间授权董事长在上述授信额度和贷
款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于 2015 年度子公司委托贷款额度的议
案》。
为了提高自有资金利用效率和收益，授权子公司武汉长盈科技投
资发展有限公司开展委托贷款业务，在不超过人民币 5,000 万元的额
度内循环使用，委托贷款业务的贷款期限不超过一年，且应取得充分、
有效的质押、保证等担保。授权有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2016 年
4 月 30 日。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《关于 2015 年度为子公司提供授信担保的
议案》。具体内容详见《关于 2015 年度为子公司提供授信担保的公告》
（公告编号：2015-005）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过了《使用自有资金进行投资理财的议案》。具
体内容详见《使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2015-012）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
十七、审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。具体内
容详见《关于 2015 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：
2015-007）。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事童国华先生、吕卫平先生回避了
该议案的表决。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
十八、审议并通过了《关于聘用 2015 年度财务审计机构、内控
审计机构的议案》。
同意续聘众环海华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公
司财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用由公司经营班
子根据实际情况确定。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
十九、审议并通过了《关于制定<关联交易管理办法>的议案》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议并通过了《关于修订<经营管理者薪酬管理办法>的议
案》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会任期已届满，按照《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐童国华先生、
任伟林先生、吕卫平先生、李荣华先生、明华女士、熊向峰先生为公
司第七届董事会董事候选人；推荐王仁祥先生、汤湘希先生、曾令良
先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中童国华先生、任伟林
先生、吕卫平先生、李荣华先生、明华女士为股东单位提名，熊向峰
先生、王仁祥先生、汤湘希先生、曾令良先生为公司第六届董事会提
名。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
二十二、审议并通过了《关于挂牌转让子公司长光科技有限公司
股权的议案》。 关于挂牌转让子公司武汉长光科技有限公司股权的公
告》（公告编号：2015-010）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
二十三、审议并通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》,
同意本次董事会审议通过的第 2、6、8、10、11、16、17、18、21、
22 项议案提交股东大会审议，具体时间另行通知。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议并通过了《公司 2015 年一季度报告》全文及正文。
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
附件：董事候选人简历
童国华先生，男，汉族，湖北汉川人，中共党员，1957 年 10 月出生，博士，教
授级高级工程师。1974 年 8 月参加工作。1991 年 1 月任武汉邮电科学院院办公
室主任科员，1992 年 12 月起先后任武汉邮电科学研究院科技处副处长、处长，
1995 年 2 月任光纤光缆部主任、党总支书记，1997 年 4 月任武汉邮电科学研究
院副院长（其间，曾兼任发展策划部主任、北方烽火公司总经理），2004 年 11
月任武汉邮电科学研究院院长、党委书记至今。2013 年 4 月至今任本公司董事
会董事长。
任伟林先生，1962 年 10 月出生，管理学博士，高级经济师、高级人力资源管理
师。曾任武汉市政府办公厅副处级秘书,武汉市国资办副处长,武汉市委研究室综
合一处处长，武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席、湖北东湖光盘技
术有限责任公司董事、总经理，武汉经济发展投资(集团)有限公司纪委副书记、
工会副主席，人力资源部部长，党群工作部部长，董事长助理，现任武汉经济发
展投资(集团)有限公司董事、党委委员、工会主席、武汉开发投资有限公司党委
书记、董事，本公司第六届董事会董事。
吕卫平先生，1962 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程
师。历任武汉邮电科学研究院激光通信研究所四室副主任、激光通信研究所十室
副主任、系统部副主任、武汉网能信息技术有限公司总经理、武汉邮电科学研究
院院长助理、烽火通信总裁兼公司党委书记等职务。现任武汉邮电科学研究院副
院长、烽火通信科技股份有限公司副董事长、武汉烽火国际技术有限公司董事长、
武汉虹信通信技术有限责任公司董事。2014 年 5 月至今任本公司第六届董事会
董事。
李荣华先生： 1963 年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任武汉交
通管理干部学院教师、交通部长江航运经济技术研究所从事经济技术研究研究室
副主任、主任，所副总工程师，副所长（主持工作）、武汉工业国有投资有限公
司总经理助理、党委副书记、副总经理、董事、总经理，现任武汉经济发展投资
（集团）有限公司资产管理部部长、武汉信用风险管理有限公司董事。
明华女士：1967 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国长江航运集
团总公司商务处职员、副处长、处长；武汉高科集团有限公司资产营运部执行经
理、部长；2009 年 8 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部、
产业发展部部长、副总经济师。本公司第六届董事会董事。
熊向峰先生，男，汉族，湖北广水人，中共党员，1964 年 9 月出生，硕士研究
生，高级工程师。1986 年 7 月参加工作。1989 年 1 月任武汉邮电科学研究院团
委书记，1992 年 12 月任武汉邮电科学研究院院办主任科员，1995 年 2 月任武汉
邮电科学研究院院办副主任，1997 年 3 月任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副
主任、电缆厂厂长，1999 年 12 月任烽火通信科技股份有限公司董事会秘书，2002
年 4 月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，2005 年 5 月任烽火
通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席，2010 年 4
月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、工会主席。2013 年 4 月
至今任本公司总裁。2014 年 5 月至今任本公司董事会董事。
独立董事候选人简历：
王仁祥先生：男，汉族，1961 年出生，1982 年毕业于武汉工业学院金属材料专
业，1987 年获武汉工业学院管理工程专业（工业外贸方向）硕士研究生学历，
工学硕士学位，2001 年获武汉理工大学管理科学与工程（国际经济合作方向）
博士研究生学历，管理学博士学位。曾任武汉工学院管理学院教师、工业外贸系
主任、武汉理工大学管理学院副院长（1997.1-2001.5）、武汉理工大学经济学
院院长（2001.5－2014.5），现任武汉理工大学金融创新与金融工程研究中心主
任职务。
汤湘希先生：男，汉族，1963 年出生，湖南人，中共党员，硕士研究生学历，
高级会计师，教授，博士生导师。1986 年参加工作，1988 年至 2013 年先后任中
南财经政法大学会计系副主任、主任、会计学院副院长以及经济与会计监管研究
中心研究员。2014 年至今兼任教育部人文社科重点研究基地——知识产权研究
中心专职研究员，中国金融会计学会常务理事、中国商业会计学会理事、湖北省
会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事等职务。
曾令良先生：男，汉族，1956 年出生，湖北麻城市人，1978 年毕业于武汉大学
外文系，留校任教。1986 年获美国密歇根大学法学硕士学位，1987 年获武汉大
学法学硕士学位，1992 年获武汉大学法学博士学位。曾任武汉大学法学院院长
（1999.4-2007.9）、武汉大学欧洲问题研究中心主任（1977-2001）、澳门大学法
学院院长（1997.9 -2010.8）。现任武汉大学长江学者特聘教授、国际法研究所
所长（教育部人文社科重点研究基地主任）。兼任教育部法学学科教学指导委员
会副主任委员、国家社会科学基金学科评审组专家、中国欧洲学会欧洲法律研究
会会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际法学会副会长、中国法学会世界
贸易组织法研究会副会长。
