武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第六届监事会第十四次会议于 2015 年 4 月 28 日上午九点整
在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2014 年
4 月 18 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主
持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》。
依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，经
监事会审议，同意计提资产减值准备净额共计 5,182 万元。由于计提
上述各项资产减值准备，相应减少 2014 年度利润总额 5,182 万元，
减少归属于上市公司股东的净利润 4,838 万元。
经审核我们认为本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和
相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备
能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同
意本次计提资产减值准备。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于确认 2014 年度关联交易的议案》。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联监事夏存海先生回避了该议案的表决。
五、审议并通过了《2014 年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年
度实现母公司净利润 11,600,347.32 元, 按公司会计政策以此为基
数 分 别 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 和 10% 的 任 意 盈 余 公 积 共 计
2,320,069.46 元。
公司 2014 年合并净利润 44,074,684.96 元，拟按每股 0.10 元向
公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司累积未分配利润
299,171,286.44 元结转以后年度分配。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《2014 年度监事会报告》。
2014 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财
务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为
保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序
和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职
务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，
管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成
果和现金流情况。2014 年度财务报告经众环海华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公
司董事会编制的 2014 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管
理制度，并严格按照《募集资金管理办法》等有关规定使用、管理募
集资金。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见
2014 年度公司的资产收购、出售行为，没有发现内幕交易，无
损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司关联交易情况的独立意见
公司 2014 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，
不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《公司 2014 年度报告》全文及摘要。
公司监事会对董事会编制的公司 2014 年年度报告进行了认真
严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2014 年年报
编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《2015 年度财务预算报告》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联监事夏存海先生回避了该议案的表决。
十、审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。
公司第六届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经主要股东以及本届监事会提名，拟推荐夏存海先生、
范晓玲女士为公司第七届监事会监事候选人。其中夏存海先生、范晓
玲女士为股东单位提名。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股
权的议案》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《公司 2015 年一季度报告》全文及正文。
监事会对董事会编制的公司 2015 年第一季度报告进行了认真
严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015 年第一季
度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2015 年第一季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一五年四月三十日
附监事候选人简历：
夏存海：男，1972 年 8 月生，1995 年参加工作，中共党员，
硕士，正高职高级会计师。曾任烽火网络公司财务总监，邮科院计划
财务部副主任、主任等职务。现任武汉邮电科学研究院总会计师、总
法律顾问、武汉烽火科技有限公司监事、烽火通信科技股份有限公司
监事、武汉光迅科技股份有限公司董事、武汉虹信通信技术有限责任
公司董事、武汉同博科技有限公司监事、武汉光谷烽火科技创业投资
有限公司董事、武汉理工光科股份有限公司董事、武汉烽火众智数字
技术有限责任公司监事、武汉银泰科技电源股份有限公司董事。
范晓玲：女，汉族，1963 年 4 月生，党员。大学本科学历，高
级会计师、注册会计师。1981 年 11 月至 1997 年 7 月历任武汉手
表厂会计、主管会计、财务科副科长、科长、厂长助理、总会计师。
1997 年 7 月至 2001 年 2 月任武汉市财会咨询服务有限公司总经
理。2001 年 2 月至 2008 年 5 月历任武汉高科国有控股集团有限
公司财务审计部副部长、部长、总经理助理。2008 年 5 月至今任武
汉高科国有控股集团有限公司总会计师；2009 年 8 月至今任武汉高
科国有控股集团有限公司党委委员。
