武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第六届监事会第十四次会议于 2015 年 4 月 28 日上午九点整
在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2014 年
4 月 18 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人,
实际出席 3 人,全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主
持,经与会监事认真审议,通过了如下决议:
一、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》。
依据会计准则,基于谨慎性原则,结合相关资产的具体状况,经
监事会审议,同意计提资产减值准备净额共计 5,182 万元。由于计提
上述各项资产减值准备,相应减少 2014 年度利润总额 5,182 万元,
减少归属于上市公司股东的净利润 4,838 万元。
经审核我们认为本次计提资产减值准备,符合资产的实际情况和
相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,计提资产减值准备
能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同
意本次计提资产减值准备。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于确认 2014 年度关联交易的议案》。
赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案涉及关联交易,关联监事夏存海先生回避了该议案的表决。
五、审议并通过了《2014 年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年
度实现母公司净利润 11,600,347.32 元, 按公司会计政策以此为基
数 分 别 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 和 10% 的 任 意 盈 余 公 积 共 计
2,320,069.46 元。
公司 2014 年合并净利润 44,074,684.96 元,拟按每股 0.10 元向
公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司累积未分配利润
299,171,286.44 元结转以后年度分配。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议并通过了《2014 年度监事会报告》。
2014 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,依法对公司发展、财
务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督,为
保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
管理制度进行了监督。监事会认为:本年度公司董事会各项表决程序
和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内,监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职
务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查,认为财务管理制度健全,
管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成
果和现金流情况。2014 年度财务报告经众环海华会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公
司董事会编制的 2014 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的
情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对募集资金使用情况进行了检查,公司建立了募集资金管
理制度,并严格按照《募集资金管理办法》等有关规定使用、管理募
集资金。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见
2014 年度公司的资产收购、出售行为,没有发现内幕交易,无
损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司关联交易情况的独立意见
公司 2014 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,
不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议并通过了《公司 2014 年度报告》全文及摘要。
公司监事会对董事会编制的公司 2014 年年度报告进行了认真
严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(1)公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2014 年年报
编制和审议的人员违反保密规定的行为。
(4)监事会保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准
确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议并通过了《2015 年度财务预算报告》。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
赞成 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案涉及关联交易,关联监事夏存海先生回避了该议案的表决。
十、审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。
公司第六届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》
的有关规定,经主要股东以及本届监事会提名,拟推荐夏存海先生、
范晓玲女士为公司第七届监事会监事候选人。其中夏存海先生、范晓
玲女士为股东单位提名。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股
权的议案》。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议并通过了《公司 2015 年一季度报告》全文及正文。
监事会对董事会编制的公司 2015 年第一季度报告进行了认真
严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(1)公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2015 年第一季
度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
(4)监事会保证公司 2015 年第一季度报告所披露的信息真实、
准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一五年四月三十日
附监事候选人简历:
夏存海:男,1972 年 8 月生,1995 年参加工作,中共党员,
硕士,正高职高级会计师。曾任烽火网络公司财务总监,邮科院计划
财务部副主任、主任等职务。现任武汉邮电科学研究院总会计师、总
法律顾问、武汉烽火科技有限公司监事、烽火通信科技股份有限公司
监事、武汉光迅科技股份有限公司董事、武汉虹信通信技术有限责任
公司董事、武汉同博科技有限公司监事、武汉光谷烽火科技创业投资
有限公司董事、武汉理工光科股份有限公司董事、武汉烽火众智数字
技术有限责任公司监事、武汉银泰科技电源股份有限公司董事。
范晓玲:女,汉族,1963 年 4 月生,党员。大学本科学历,高
级会计师、注册会计师。1981 年 11 月至 1997 年 7 月历任武汉手
表厂会计、主管会计、财务科副科长、科长、厂长助理、总会计师。
1997 年 7 月至 2001 年 2 月任武汉市财会咨询服务有限公司总经
理。2001 年 2 月至 2008 年 5 月历任武汉高科国有控股集团有限
公司财务审计部副部长、部长、总经理助理。2008 年 5 月至今任武
汉高科国有控股集团有限公司总会计师;2009 年 8 月至今任武汉高
科国有控股集团有限公司党委委员。