武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于2015年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩
大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积
极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）2015 年4月28日召开的第六届董事会第二
十一次会议审议通过。公司关联董事童国华先生、吕卫平先生回避表
决，非关联董事全部通过。
2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见：
（1）本次拟发生的2015年年度日常关联交易属于公司正常经营
行为，且严格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司
及中小股东利益的情况。
（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上关联方董
事回避了表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
日常关联交易预计表 单位：万元
2014 年 2015 年交
关联方与本公司 关联交易内
关联方 交易金 易金额预
关系 容
额 计
武汉邮电科学研究院 实际控制人 租赁房屋 57
烽火通信科技股份有限 同受“武邮院”控 采购商品 4 1,000
公司 制 销售商品 1,000
武汉光讯科技股份有限 同受“武邮院”控
采购商品 110 2,200
公司 制
武汉烽火集成有限责任 同受“武邮院”控
销售商品 2,000
公司 制
武汉银泰科技电源股份 同受“武邮院”控
销售商品 21
有限公司 制
同受“武邮院”控 采购服务 45
武汉同博科技有限公司
制 销售商品
同受“武邮院”控
武汉同博物业管理公司 采购服务 17
制
同受“武邮院”控
其他关联方 采购/销售
制
合计 254 6,929
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、武汉邮电科学研究院（以下简称“邮科院”）
单位名称：武汉邮电科学研究院
公司类型：有限责任公司
法定代表人：童国华
注册资本：人民币 164,168 万元
成立日期：1998 年 9 月 28 日
注册地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、
技术服务、开发产品的销售，通信工程设计、施工；自营和代理各类
商品和技术进出口；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境
外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳
务人员。
主要股东：本公司上级单位及最终控制方是国务院国有资产监督
管理委员会
2014 年年度未经审计的主要财务数据：总资产 433,742 万元，
净资产 171,861 万元，主营业务收入 8,673 万元，净利润 2,609 万元。
2、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）
公司名称：烽火通信科技股份有限公司
公司类型：股份有限责任公司
法定代表人： 童国华
注册资本：人民币 99,513 万元
成立日期：1999 年 12 月 25 日
注册地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；
相关高新技术产品制造和销售、系统集成、代理销售；相关工程设计、
施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外
经贸主管部门审定为限）。
主要股东：武汉烽火科技集团有限公司
2014 年年度未经审计的主要财务数据：总资产 1,312,790 万元，
净资产 553,791 万元，主营业务收入 864,780 万元，净利润 38,996
万元。
3、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）
公司名称：武汉光迅科技股份有限公司
公司类型：股份有限责任公司
法定代表人：鲁国庆
注册资本：人民币 20,350 万元
成立日期：2004 年 4 月 19 日
注册地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围：信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、
销售和相关技术服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口（上述
范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方
可经营）
主要股东：武汉烽火科技集团有限公司
2014 年年度未经审计的主要财务数据：总资产 286,302 万元，
净资产 212,492 万元，主营业务收入 109,251 万元，净利润 434 万元。
4、武汉烽火集成有限责任公司（以下简称“烽火集成”）
公司名称：武汉烽火信息集成技术有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何书平
注册资本：人民币 40,262 万元
成立日期：2002 年 12 月 27
注册地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息
系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生
产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售；安全及防范工程设计、
施工、维修；建筑智能化工程施工
主要股东：烽火通信科技股份有限公司
2014 年年度未经审计的主要财务数据：总资产 171,929 万元，
净资产 47,172 万元，主营业务收入 73,517 万元，净利润 26,199 万
元。
5、武汉银泰科技电源股份有限公司（以下简称“银泰科技”）
公司名称：武汉银泰科技电源股份有限公司
公司类型：股份有限责任公司
法定代表人：耿皓
注册资本：人民币 12,480 万元
成立日期：2005 年 8 月
注册地址：武汉经济技术开发区沌口小区特 2 号
经营范围：电源及电源智能化产品的生产与销售；高容量密封型
免维护铅酸蓄电池、锂电池、胶体电池、储能电池、动力电池及系统
设备、节能产品、新能源及材料（太阳能组件系统集成、风力及风光
互补发电系统集成、控制器、逆变器、燃料电池、超级电容器）的研
发、生产和销售及技术服务；光电建筑一体化系统设计、集成及施工；
照明工程设计、施工；电池安装和回收；货物进出口（不含国家禁止
或限制进出口的货物）（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
主要股东：武汉烽火科技集团有限公司
2014 年年度未经审计的主要财务数据：总资产 55,096 万元，净
资产-3,579 万元，主营业务收入 26,619 万元，净利润-6,191 万元。
6、武汉同博科技有限公司（以下简称“同博科技”）
公司名称：武汉同博科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：丁峰
注册资本：人民币 2,645 万元
成立日期：2005 年 1 月 19 日
注册地址：湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工
程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证；物
业管理
主要股东：武汉邮电科学研究院
2014 年年度未经审计的主要财务数据：总资产 8,072 万元，净
资产 3,883 万元，主营业务收入 9,124 万元，净利润 83 万元。
7、武汉同博物业管理公司（以下简称“同博物业”）
公司名称：武汉同博物业管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱明华
注册资本：人民币 300 万元
成立日期：2005 年 8 月 1 日
注册地址：湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围：物业管理及通信维护安装
主要股东：武汉同博科技有限公司
2014 年年度未经审计的主要财务数据：总资产 842 万元，净资
产 566 万元，主营业务收入 2,330 万元，净利润 101 万元。
（二）关联关系
邮科院系是公司实际控制人，持有烽火科技 92.69%的股份，烽
火科技是公司控股股东，持有本公司 28.63%的股份，其构成《上海
证券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条第一项规定的关联法人。
烽火通信、光迅科技、烽火集成、银泰科技、同博科技、同博物
业为公司控股股东烽火科技集团的控股子公司或间接控制公司，其构
成《上海证券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条第二项规定的关联
法人。
（三）履约能力分析
以上公司拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能
力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容：公司向关联方采购商品、技术服务、物业服务、
水、电、气，租赁办公场所等；公司向关联方销售商品、提供服务等，
交易金额预计累计不超过 6,929 万元。
（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的前提下采用
市场公允价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易必要性：公司与控股股东、实际控制人及其他关
联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。
（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：
1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本
的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也不会对关联人
形成依赖。
2、公司与上述关联方之间的交易，不存在损害公司、股东包括
非关联股东和中小股东利益的情况。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
