债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司关于修改
《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事
规则》的议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司章程指引（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]19 号）、《上市公司股
东大会规则（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]20 号）等规定，结合宝
胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《公
司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关条款进行修改，
具体如下：
1、《公司章程》
序号 原条款 现条款
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股 以其所代表的有表决权的股份数额行
份数额行使表决权，每一股份享 使表决权，每一股份享有一票表决权。
有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利
公司持有的本公司股份没有 益的重大事项时，对中小投资者表决应
表决权，且该部分股份不计入出 当单独计票。单独计票结果应当及时公
席股东大会有表决权的股份总 开披露。
1 数。 公司持有的本公司股份没有表决
董事会、独立董事和符合相 权，且该部分股份不计入出席股东大会
关规定条件的股东可以征集股东 有表决权的股份总数。
投票权。 公司董事会、独立董事和符合相关
规定条件的股东可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大 第八十条 公司应在保证股东大会合
会合法、有效的前提下，通过各 法、有效的前提下，通过各种方式和途
种方式和途径，包括提供网络形 径，优先提供网络形式的投票平台等现
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式的投票平台等现代信息技术手 代信息技术手段，为股东参加股东大会
段，为股东参加股东大会提供便 提供便利。
利。
第八十九条 出席股东大会的股 第八十九条 出席股东大会的股东，应
东，应当对提交表决的提案发表 当对提交表决的提案发表以下意见之
以下意见之一：同意、反对或弃 一：同意、反对或弃权。
权。 证券登记结算机构作为沪港通股
未填、错填、字迹无法辨认 票的名义持有人，按照实际持有人意思
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的表决票、未投的表决票均视为 表示进行申报的除外。
投票人放弃表决权利，其所持股 未填、错填、字迹无法辨认的表决
份数的表决结果应计为“弃权”。 票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
第一百一十二条 董事长行使下 第一百一十二条 董事长行使下列职
列职权： 权：
（一）主持股东大会和召集、 （一）主持股东大会和召集、主持
主持董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决 （二）督促、检查董事会决议的执
议的执行； 行；
（三）批准单次不超过公司 （三）批准单次不超过公司最近经
最近经审计的净资产的2%的资产 审计的净资产的2%的资产收购、出售；
4 收购、出售； （四）批准单次贷款不超过公司最
（四）批准单次贷款不超过 近经审计的净资产的5%的贷款；
公司最近经审计的净资产的5%的 （五）批准单次不超过公司最近经
贷款； 审计的净资产的5%的资产抵押；
（五）批准单次不超过公司 （六）批准单次不超过公司最近经
最近经审计的净资产的5%的资产 审计的净资产的5%的的投资项目；
抵押； （七）董事会授予的其他职权。
（六）董事会授予的其他职
权。
第一百二十四条 公司设总裁 1 第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由
5 名，由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总裁 6 名、财务负 公司设副总裁 6-8 名、财务负责人
责人 1 名、总工程师 1 名，由董 1 名、总工程师 1 名，由董事会聘任或
事会聘任或解聘。 解聘。
公司总裁、副总裁、财务负 公司总裁、副总裁、财务负责人、
责人、董事会秘书和总工程师为 董事会秘书和总工程师为公司高级管
公司高级管理人员。 理人员。
2、股东大会议事规则
序号 原条款 现条款
第三条 股东大会分为年度股东大 第三条 股 东大会分为年度股东大
会、临时股东大会。年度股东大会每 会、临时股东大会。年度股东大会每
年召开一次，并应当于上一个会计年 年召开一次，并应当于上一个会计年
度结束后的 6 个月内举行。临时股东 度结束后的 6 个月内举行。临时股东
大会不定期召开，出现《公司法》第 大会不定期召开，出现《公司法》第
一百零一条规定的应当召开临时股 一百条规定的应当召开临时股东大
1 东大会的情形时，临时股东大会应当 会的情形时，临时股东大会应当在 2
在 2 个月内召开。 个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股 公司在上述期限内不能召开股
东大会的，应当报告中国证券监督管 东大会的，应当报告中国证券监督管
理委员会江苏监管局（以下简称“江 理委员会江苏监管局（以下简称“江
苏证监局”）和上海证券交易所，说 苏证监局”）和上海证券交易所，说
明原因并公告。 明原因并公告。
第四条 公司应在保证股东大会合 第四条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和 法、有效的前提下，通过各种方式和
2 途径，包括提供网络形式的投票平台 途径，优先提供网络形式的投票平台
等现代信息技术手段，为股东参加股 等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。 东大会提供便利。
第四十二条 股东与股东大会拟审 第四十二条 股东（包括股东代理
议事项有关联关系时，应当回避表 人）以其所代表的有表决权的股份数
决，其所持有表决权的股份不计入出 额行使表决权，每一股份享有一票表
席股东大会有表决权的股份总数。 决权。
公司持有自己的股份没有表决 股东与股东大会拟审议事项有
权，且该部分股份不计入出席股东大 关联关系时，应当回避表决，其所持
会有表决权的股份总数。 有表决权的股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者表
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决应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相
关规定条件的股东可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第四十七条 出席股东大会的股东， 第四十七条 出席股东大会的股东，
应当对提交表决的提案发表以下意 应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。 见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表 证券登记结算机构作为沪港通
决票、未投的表决票均视为投票人放 股票的名义持有人，按照实际持有人
4
弃表决权利，其所持股份数的表决结 意思表示进行申报的除外。
果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结
果应计为“弃权”。
第六十条 公司股东大会决议内容违 第六十条 公司股东大会决议内容违
反法律、行政法规的无效。 反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决 公司控股股东、实际控制人不得
方式违反法律、行政法规或者公司章 限制或者阻挠中小投资者依法行使
程，或者决议内容违反公司章程的， 投票权，不得损害公司和中小投资者
5 股东可以自决议作出之日起 60 日 的合法权益。
内，请求人民法院撤销。 股东大会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者公司章
程，或者决议内容违反公司章程的，
股东可以自决议作出之日起60日内，
请求人民法院撤销。
3、董事会议事规则
序号 原条款 现条款
第九条 董事长行使下列职权： 第九条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、 （一）主持股东大会和召集、主
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主持董事会会议； 持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议 （二）督促、检查董事会决议的
的执行； 执行；
（三）批准单次不超过公司最 （三）批准单次不超过公司最近
近经审计的净资产的2%的资产收 经审计的净资产的2%的资产收购、出
购、出售； 售；
（四）批准单次贷款不超过公 （四）批准单次贷款不超过公司
司最近经审计的净资产的5%的贷 最近经审计的净资产的5%的贷款；
款； （五）批准单次不超过公司最近
（五）批准单次不超过公司最 经审计的净资产的5%的资产抵押；
近经审计的净资产的5%的资产抵 （六）批准单次不超过公司最近
押； 经审计的净资产的5%的的投资项目；
（六）董事会授予的其他职权。 （七）董事会授予的其他职权。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一五年四月三十日
