中国北车股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告

                     中国北车股份有限公司
         第二届监事会第二十七次会议决议公告
    中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议
于 2015 年 4 月 24 日以书面形式发出通知，于 2015 年 4 月 29 日在北京召开。会
议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名。公司董事会秘书及有关人员列席了会议。
到会监事人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《中国北车股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    会议由公司监事会主席陈方平先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：
    （一） 审议通过《关于〈中国北车股份有限公司 2015 年第一季度报告〉的
议案》
    会议同意《中国北车股份有限公司 2015 年第一季度报告》。
    监事会认为：公司 2015 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和监管
机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未
发现 2015 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二） 审议通过《关于聘请中国北车股份有限公司及合并后新公司 2015 年
度审计机构的议案》
    会议同意聘请德勤关黄陈方会计师行作为公司及合并后新公司 2015 年度
财务报告审计机构（境外）；聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司及合并后新公司 2015 年度财务
报告审计机构（境内）和内部控制审计机构，其中，德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）为主审会计师事务所。该等审计机构的聘期均至相应 2015 年年度
股东大会召开之日止。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案所涉事项需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。
                                             中国北车股份有限公司监事会
                                                 二〇一五年四月二十九日