债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 25 日以电子
邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第五届董事
会第二十六次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2015 年 4 月 29 日以通讯
表决的方式召开了公司第五届董事会第二十六次会议。本次会议应出席董事 8
人，实际出席 8 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
与会董事逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2015 年一季度报告全文及正文》。
表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修改<
公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修改<
公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修改<
公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 2：30 在江苏省宝应县苏中
路 1 号宝胜会议中心会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开
2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一五年四月三十日
