厦门海洋实业(集团)股份有限公司海洋公司董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2015 年 4 月 29 日召开会议。
    会议应到董事 5 人，实到董事 3 人，董事畅文智、董事郭桔清因工作原因缺席本次董事会，也未委托其他董事参会，本次会议符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：
    一、《2014 年度财务决算报告》。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计,公司 2014 年度实现的净利润为-12,112,587.88 元。
    二、《2014 年度利润分配预案》。
    由于公司 2014 年度仍旧亏损，董事会拟定公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
    三、《2014 年度董事会工作报告》。
    四、《2014 年年度报告及摘要》。
    以上议案须经公司 2014 年度股东大会审议。
    五、《2015 年第一季度报告》。
    特此公告。
    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会2015 年 4 月 29 日