监事会报告
2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有
关规定和要求，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及
高级管理人员履职情况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意见，切实
维护公司利益和全体股东利益。现将 2014 年监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，共召开 6 次监事会，审议 16 项议案。监事会列席了公司每一次
的股东大会和董事会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审
议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运
作。具体情况如下：
会议 会议时间 召开 议案 决议
方式
1 第五届监事会 2014年3月3日 现场 关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案 通过
第六次临时会议
2 第六届监事会 2014年3月19日 现场 关于选举李明监事为公司第六届监事会主席的 通过
议案
第一次会议
3 第六届监事会 2014年4月1日 现场 1.公司2013年度监事会报告； 通过
第二次会议 2.公司2013年度总经理工作报告
3.公司2013年度财务决算报告；
4.公司2013年度利润分配预案；
5.公司2013年年度报告及摘要；
6.关于公司2013年度关联交易及2014年度日常
关联交易预计的议案；
7.关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案；
8.关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案；
9.关于《公司2013年度内部控制评价报告》的议
案；
10.关于《公司2013年度内部控制审计报告》的
议案。
4 第六届监事会 2014年4月29日 通讯 公司2014年第一季度报告 通过
表决
第三次会议
5 第六届监事会 2014年8月27日 通讯 公司2014年半年度报告及摘要 通过
表决
第四次会议
6 第六届监事会 2014年10月28 现场 1、公司2014年第三季度报告； 通过
日
第五次会议 2、关于处置公司A、B航站楼部分固定资产的议
案。
二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见
2014年，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、
董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东
大会各项决议形成的规范性和有效性。报告期内，监事会依据客观情况和职业能
力对董事会编制的公司2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报
告、2014年第三季度报告以决议的形式发表核查意见。认为报告期内公司定期报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、
完整。
监事会对公司2013年度和2014年半年度内部控制评价报告出具了专项意见，
认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行
及监督情况，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风
险的作用。
在公司六届二次董事会上，监事会对公司2013年度关联交易及2014年度日常
关联交易预计发表了意见，并对关于公共场区物业委托管理的关联交易等八项关
联交易出具了意见，对关联交易的审议程序、定价方式等进行核查，充分保证公
司和所有股东的利益。
三、重点关注事项
（一）依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行
职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作进行监督，认为：
公司股东大会、董事会会议的召开和决策程序均符合相关法律、法规的规定，决
议内容合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事及高级管理人员认真谨慎，
勤勉尽责，廉洁自律，经营决策科学合理，不存在违反法律法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
（二）关联交易情况
报告期内，公司修订了《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》，进
一步规范了关联交易的审批和披露等程序，清晰定义关联交易定价机制，并提交
公司董事会和股东大会审议通过。报告期内，监事会对每项关联交易进行了事前
认可和有效监督，公司关联交易的审议程序合法合规，交易定价公平合理，具备
市场公允性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在大股东及其关联人
违规占用本公司资金的情况。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金
实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东及公司的利益。
（四）内控体系建设情况
监事会对公司 2014 年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司内部控
制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，内
控体系的建立起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开
展。报告期内，公司持续改善内控治理环境，增强内控治理能力，内控体系进一
步完善。
（五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
公司按监管规定建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，
该制度得到了切实落实，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未
发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。
2015年，监事会成员将继续加强学习，持续推进监事会的自身建设，积极有
序开展各项监督工作，维护公司及广大股东、员工的权益。监事会将严格按照法
律法规及《公司章程》规定，进一步完善法人治理结构，加强监督力度，与董事
会和全体股东共同提升规范运作水平，促进公司持续、健康发展。
深圳市机场股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
