深圳市机场股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，我们在 2014 年度工作中，严格
依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意
见，维护公司和股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开六次董事会会议，我们均在会前仔细审核会议文件，
积极参与董事会决策，结合自身的专业领域给予合理化建议，以严谨认真的态度
行使表决权。2014 年是深圳机场转场运营的首个完整年度，我们通过参会、实
地考察等方式对公司生产经营情况给予了充分关注，公司积极磨合适应全新发展
平台，顶住运营成本大幅增长的压力，实现较好盈利。年初，公司发生多项关联
交易事项，我们重点关注了审议决策程序的规范性，交易价格的公平与公允性，
并认真提出独立意见。从公司及股东利益出发，对经营发展、财务管理、风险控
制等重大事项发表建设性意见，切实履行独董职责。
报告期内，公司共召开 6 次董事会，出席会议情况如下：
姓名 应出席会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注
张建军 6 5 1 0 第六届第五次董事会因事请假
汪军民 5 4 1 0 第六届第二次董事会因事请假
袁耀辉 1 1 0 0
王彩章 6 5 1 0 第六届第一次董事会因事请假
独立董事不存在对公司有关事项提出异议或弃权的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们发表了 19 项独立意见，具体内容如下：
时间 会议 事项 意见类型
第五届董事会 关于提名第六届董事会董事候选人的独立董
2014 年 3 月 3 日 第十二次临时会 事意见 均同意
议
1.关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的独
立董事意见；
2.关于聘任公司财务负责人、财务总监和审
第六届董事会 计法律部总经理的独立董事意见；
2014 年 3 月 19 日 均同意
第一次会议 3.关于聘任公司副总经理和计划财务部总经
理的独立董事意见；
4.关于提名第六届董事会秘书的独立董事意
见。
1.独立董事关于召开 2013 年年度董事会的
审查意见；
2.独立董事关于公司 2013 年度利润分配预
案的专项意见；
3.独立董事对于关联方占用资金、关联交易
和对外担保情况的专项说明及独立意见；
4.关于《公司 2013 年度内部控制评价报告》
的独立董事意见；
5.独立董事审阅公司 2013 年度财务报告（未
第六届董事会 经审计）的意见；
2014 年 4 月 1 日 均同意
第二次会议 6.独立董事对公司 2013 年度财务报表初步
审计意见的意见；
7.独立董事对公司 2013 年度财务报告及年
度审计报告的意见；
8.独立董事关于聘任瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构
和内部控制审计机构的专门意见；
9.关于为深圳市航空货运有限公司提供担保
的独立董事意见；
10.关于关联交易独立董事的专门意见。
1.独立董事关于深圳市机场（集团）有限公
司对公司个别资产事项补充承诺的专门意
第六届董事会
2014 年 4 月 29 日 见； 均同意
第三次会议
2.关于为深圳市航空货运有限公司提供担保
的独立董事意见。
第六届董事会 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占
2014 年 8 月 27 日 均同意
第四次会议 用本公司资金和公司对外担保情况的专项说
明及独立意见；
第六届董事会第 关于提名董事会独立董事候选人的独立董事
2014 年 10 月 28 日 均同意
五次会议 意见。
三、重点工作情况
（一）规范公司运作，积极参与年度审计工作
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制
度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。在信息披露过
程中，我们进行了有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了董事会决策
的科学化。密切关注公司关联交易、对外担保和关联方资金占用等重点事项，切
实履行规范的审议决策程序。关注公司内部控制体系建设情况，报告期内，公司
内部控制体系运行保持平稳有效，内控结构健全稳定。
在公司年度报告编制和披露过程中，我们认真审阅公司的财务报表、审计初
稿和最终审计报告，充分掌握公司的经营和财务状况，并提出问询意见。为全面
了解公司的年度审计情况，召开两次审计与风险管理委员会工作会议，与瑞华会
计师事务所沟通审计工作安排和重要财务问题，督促审计机构严格按照审计计划
安排审计工作。
（二）切实履行董事会各专门委员会职责
公司下设董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会和薪酬与
考核委员会，三位独立董事分别担任上述四个专门委员会委员。在报告期内，我
们参与了对公司高管的绩效考核并审查其履职情况，监督公司薪酬与考核制度执
行情况；对公司第六届董事会董事候选人、专门委员会成员候选人和高级管理人
员进行了提名和资格审查，并上报董事会审议。参与审计与风险管理委员会的日
常工作，审阅公司定期报告，认真核查年审会计师事务所的相关资质，仔细评估
其专业性和独立性。2014 年，我们依据相关法律法规，召集、参加相关会议，
各专门委员会运用自身的专业知识，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了
独立董事作用。
（三）年度内实地考察调研情况
新航站楼自投产运营以来吸引了媒体的广泛关注，2014 年 3 月，深圳遭受
30 年一遇的雷暴雨袭击，机场停车场遭受积水侵袭，我们查看了 GTC 楼和停车
场等网络图片现场，积水情况均及时得到缓解，未对旅客出行造成较大影响。针
对网络上一些迅速传播的不实报道，我们建议公司及时应对，通过各种渠道传播
正能量。在台风多雨季节和航班大面积延误情况下，做好相应预案，尽早向公众
传递信息，正确引导舆论。
四、自身学习情况
我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，关注证
券法律、行政法规的最新变化，积极参加相关培训活动。重点加强对公司治理、
内幕交易防控等的理解，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运
作。
2015 年，我们将依照监管要求，继续忠实、勤勉、独立地履行职责，提升
公司规范运作水平，树立公司诚信的良好形象，为公司的持续发展建言献策、严
格把关，切实维护股东的合法权益。
二〇一五年四月二十八日
独立董事签名：张建军、汪军民、黄亚英
