公告编号：2015-017
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证券代码：831010 证券简称：天佳科技 主办券商：东北证券
银川天佳能源科技股份有限公司
股票发行认购公告
2015 年 4月 28日，银川天佳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名核心员工的议案》，《关于银川天佳能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》，《关于签署附生效条件的﹤股份认购合同﹥的议案》，《关于修改﹤银川天佳能源科技股份有限公司章程﹥的议案》，《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》。
现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法：
一、公司现有股东股份优先认购的办法
（一）现有股东的认定
现有股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。
（二）股权登记日
股权登记日为 2015年 4月 24日。
（三）现有股东认购情况
公司现有股东共 22名，截至 2015年 4月 9日，公司已收到现有股东龚晓科、穆云飞、龚晓东、龚晓勇、龚炯遐、施伦祥、王永茹、陈晓燕、苏州龙鑫投资管理中心（有限合伙）9名股东提交的书面放弃优先认购权的承诺函。
本次股票发行，现有股东认购的具体情况如下：
序股东名称职务认购数量认购金额认购比例认购方本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2015-017
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号（股）（元）（%）式 凯添能源控股有限公司
现有股东 11,500,000 40,250,000 76.66 货币
2 穆晓郎现有股东 523,000 1,830,500 3.49 货币
3 张靖现有股东 55,000 192,500 0.37 货币
4 吴腊荣现有股东 10,000 35,0.07 货币
5 赵佳艺现有股东 10,000 35,0.07 货币
6 赵小红现有股东 200,000 700,000 1.33 货币
7 王冬现有股东 466,000 1,631,000 3.11 货币
8 李虎生现有股东 17,000 59,500 0.11 货币
9 刘云辉现有股东 50,000 175,0.33 货币
10 梅亚莉现有股东 50,000 175,0.33 货币
11 郭丽现有股东 50,000 175,0.33 货币
12 焦建宁现有股东 50,000 175,0.33 货币
13 尹湘现有股东 62,000 217,0.41 货币
合计 13,043,000 45,650,500 86.94 -
（四）认购程序及入资账户
详见本股票发行认购公告“三、认购程序”和“四、股票发行入资账户”。
（五）属于放弃认购的情况
现有股东需按照本股票发行认购公告缴纳全额认购资金，否则将视为股东放弃认购，不需另行签署放弃承诺书。
二、股票发行认购人的认购情况
本次股票发行数量 1500万股，发行价格 3.50元/股，募集资金 5250万元。
本次股票发行认购情况如下：
序号
股东名称职务
认购数量
（股）
认购金额
（元）
认购比例（%）
认购方式 凯添能源控股有限公司
现有股东 11,500,000 40,250,000 76.66 货币
15 穆晓郎现有股东 523,000 1,830,500 3.49 货币
16 张靖现有股东 55,000 192,500 0.37 货币
17 吴腊荣现有股东 10,000 35,0.07 货币
公告编号：2015-017
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18 赵佳艺现有股东 10,000 35,0.07 货币
19 赵小红现有股东 200,000 700,000 1.33 货币
20 王冬现有股东 466,000 1,631,000 3.11 货币
21 李虎生现有股东 17,000 59,500 0.11 货币
22 刘云辉现有股东 50,000 175,0.33 货币
23 梅亚莉现有股东 50,000 175,0.33 货币
24 郭丽现有股东 50,000 175,0.33 货币
25 焦建宁现有股东 50,000 175,0.33 货币
26 尹湘现有股东 62,000 217,0.41 货币 银川领航投资顾问中心（有限合伙）
机构投资者
1,450,000 5,075,000 9.67 货币
28 梁国萍
自然人投资者
200,000 700,000 1.33 货币
29 李斌核心员工 30,000 105,0.20 货币
30 沈建成核心员工 30,000 105,0.20 货币
31 刘艳茹核心员工 30,000 105,0.20 货币
32 张太毅核心员工 20,000 70,0.13 货币
33 沈石华核心员工 15,000 52,500 0.10 货币
34 幸涛核心员工 10,000 35,0.07 货币
35 张强核心员工 10,000 35,0.07 货币
36 唐刚核心员工 7,000 24,500 0.05 货币
37 丁奎伟核心员工 6,000 21,0.04 货币
38 魏艳华核心员工 6,000 21,0.04 货币
39 杨敏核心员工 4,000 14,0.03 货币
40 高宇康核心员工 4,000 14,0.03 货币
41 陈立福核心员工 4,000 14,0.03 货币
42 樊亮核心员工 4,000 14,0.03 货币
43 刘迎春核心员工 3,000 10,500 0.02 货币
44 梁学梅核心员工 3,000 10,500 0.02 货币
45 任泽旭核心员工 3,000 10,500 0.02 货币
46 吴强核心员工 3,000 10,500 0.02 货币
47 李志核心员工 2,000 7,0.01 货币
48 成蔚帆核心员工 100,000 350,0.67 货币
49 杨超核心员工 2,000 7,0.01 货币
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50 郑小亮核心员工 2,000 7,0.01 货币
51 陈宏伟核心员工 2,000 7,0.01 货币
52 李志鹏核心员工 2,000 7,0.01 货币
53 陈城核心员工 2,000 7,0.01 货币
54 陈福广核心员工 1,000 3,500 0.01 货币
55 呼晶晶核心员工 1,000 3,500 0.01 货币
56 刘彦敏核心员工 1,000 3,500 0.01 货币
合计 15,000,000 52,500,000.00 100 -
三、认购程序
（一）认购人应当于 2015年 5月 10日前（含当日），缴纳全部认购资金，
进行股份认购。
（三）公司收到各认购人的认购资金后，通知各认购人认购成功。
（四）若本次股票发行事项失败，公司将全额无息退还认购人已缴纳的认购
资金。
四、股票发行入资账户
本次股票发行价格为每股人民币 3.50元。
认购款=3.50元/股×认购股份数量
入资账户信息如下：
开户行：宁夏银行贺兰支行
户名：银川天佳能源科技股份有限公司
账号：27000140904198
注意：汇款时，收款人账号、户名须严格按照以上信息填写；汇款金额必须以认购人认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；法人认购人汇款人账号、户名应为公司账户，自然人认购人汇款人账号、户名应为该自然人；汇款用途填写“***（投资者名称）参与天佳科技定向发行投资款”。
五、提醒注意的事项
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1、认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账
户。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数，例如：张三，10,000股。
2、请勿多汇资金，若有超额认购资金，公司将在完成本次验资手续，且发
行资金到账后将超额部分退回股东。
3、对于在 2015 年 5 月 10 日前收到认购人的汇款底单，但未在 2015 年 5
月 11 日收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。
4、认购人在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后，或在
2015年 5月 10日前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。
5、2015年 5月 10日前认购资金未到账，视为自动放弃认购。
六、股票发行结果的公告
公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。
七、联系方式
地址：银川德胜工业园区丰庆西路 16号
联系电话：0951－7829701、18696606600
传 真：0951－7821212
电子邮箱：yinchuantianjia@163.com
联系人：赵小红
特此公告！
银川天佳能源科技股份有限公司
董事会
2015 年 4月 29日
