公告编号：2015-016
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证券代码：831010证券简称：天佳科技 主办券商：东北证券
银川天佳能源科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年4月28日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚晓科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22人，持有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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1.议案内容
提名李斌、沈建成、刘艳茹、张太毅、沈石华、幸涛、张强、唐刚、丁奎伟、魏艳华、杨敏、高宇康、陈立福、樊亮、刘迎春、梁学梅、任泽旭、吴强、李志、成蔚帆、杨超、郑小亮、陈宏伟、李志鹏、陈城、陈福广、呼晶晶和刘彦敏共28名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果：
同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过《关于银川天佳能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》
1.议案内容
议案内容详见 2015年 4月 10日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）公布的《银川天佳能源科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-007）。
2.议案表决结果：
同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的﹤股份认购合同﹥的议案》
1.议案内容
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公司本次拟向银川领航投资顾问中心（有限合伙）等 30名新增投资者以及凯添能源控股有限公司等 13名现有股东发行股票，同意公司与上述发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》。
2.议案表决结果：
同意股数 35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(四)审议通过《关于修改﹤银川天佳能源科技股份有限公司章程﹥的议案》
1.议案内容
就本次股票发行，公司决定相应修改公司《章程》：
公司《章程》第五条原为“公司注册资本为人民币3500万元。”，现修改为“公司的注册资本为人民币5000万元。”；
公司《章程》第十六条原为“公司发起人认购股份情况如下：??”，现修改为“公司定增后持股数及持股比例如下：??”；
公司《章程》第十七条原为“公司股份总数为 3500万股，全部为普通股。”，现修改为“公司股份总数为5000万股，均为普通股。”。
公司《章程》第十九条原为“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）；
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（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。”
现修改为“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。
公司因（一）、（二）、（五）等方式新增股份时，公司原有股东对
新增股份不享有优先购买权。”
2.议案表决结果：
同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(五)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体包括：
⑴本次股票发行工作需向全国股转系统等主管部门递交所有材公告编号：2015-016
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料的准备、报审；
⑵本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
⑶公司章程的修改；
⑷本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
⑸股票发行需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
2015年第二次临时股东会会议决议
银川天佳能源科技股份有限公司
2015年4月29日
