证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-015
中国高科集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2015 年 4 月 27-28 日在公司
会议室召开。本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，符合法律及《公司章程》的规定。
本次监事会全票通过以下议案：
一、 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
二、 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
三、 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
2014 年度，公司合并报表归属母公司所有者净利润为 155,824,963.93 元，母公司实现
的净利润为-23,545,911.57 元，母公司期初未分配利润为 111,648,671.83 元，累计期末未分
配利润为 58,769,960.16 元。
由于 2014 年度母公司净利润亏损，同时根据公司 2015 年度业务发展及流动资金需要，
未分配利润将用于公司业务再开展，因此 2014 年度拟不计提法定盈余公积，同时不进行
利润分配或资本公积金转增股本。
四、 审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》
监事会认为，公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2014 年度的经营管理和财务状况；
没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、 审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
六、 审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》
上述第一、二、三、四项议案还将提交 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 30 日
