中国高科集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

                   中国高科集团股份有限公司
          关于召开 2014 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东大会召开日期：2015年5月20日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统
一、   召开会议的基本情况
(一)   股东大会类型和届次
    2014 年年度股东大会
(二)   股东大会召集人：董事会
(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)   现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2015 年 5 月 20 日 13 点 00 分
   召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日
                       至 2015 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
    无。
二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
   1    《公司 2014 年度董事会工作报告》                           √
   2    《公司 2014 年度监事会工作报告》                           √
   3    《公司 2014 年度财务决算报告》                             √
   4    《公司 2014 年年度报告及摘要》                             √
   5    《公司 2014 年度利润分配预案》                             √
   6    《关于对公司经营班子授权的议案》                           √
   7    《关于 2015 年度公司对所属企业担保的议案》                 √
   8    《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》                   √
   9    《关于公司及控股子公司委托理财的议案》                     √
  10    《公司独立董事 2014 年度述职报告》                         √
  11    《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》                   √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，相关决议公告刊登
于 2015 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一
周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。
2、特别决议议案：5、7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：北大方正集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
   登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
   请见互联网投票平台网站说明。
(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
   有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
   票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
   投出同一意见的表决票。
(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。
(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码        股票简称         股权登记日
         A股              600730        中国高科         2015/5/13
(二)     公司董事、监事和高级管理人员
(三)     公司聘请的律师
(四)     其他人员
五、     会议登记方法
1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见
附件 1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第 1、2 条规定的有效
证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4、通讯地址：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限
公司董事会办公室。
    联系人：秦庚立
    联系电话：[phone]       传真：[phone]
5、登记时间：2015 年 5 月 14 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 15:00。
6、登记地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层，中国高科集团股份有
限公司董事会办公室。
六、     其他事项
    本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
    特此公告。
                                           中国高科集团股份有限公司董事会
                                                           2015 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
       报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 20 日召开的贵
公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权
 1      《公司 2014 年度董事会工作报告》
 2      《公司 2014 年度监事会工作报告》
 3      《公司 2014 年度财务决算报告》
 4      《公司 2014 年年度报告及摘要》
 5      《公司 2014 年度利润分配预案》
 6      《关于对公司经营班子授权的议案》
        《关于 2015 年度公司 2015 年度对所属企业担
 7
    保的议案》
 8      《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
 9      《关于公司及控股子公司委托理财的议案》
 10     《公司独立董事 2014 年度述职报告》
 11     《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                         委托日期：       年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。