证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-010
中国高科集团股份有限公司
关于 2015 年度公司为所属企业担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人均为公司控股子公司,包括:深圳市高科实业有限公司、深圳仁锐实业有限
公司、深圳市高科国融实业发展有限公司。
此次公司为部分所属企业提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保。
本次担保无反担保
公司无逾期担保
一、担保情况概述
根据公司所属企业 2015 年度的生产经营资金需求,公司拟对部分所属企业提供不超过 5
亿元人民币的连带责任担保。
本次担保额度经董事会审议后,还将提请本公司 2014 年年度股东大会审议,本次担保额
度的有效期为本公司 2014 年年度股东大会通过之日起至 2015 年年度股东大会召开日,担保
额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内,由公司总裁签署有关担保协议。
超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
二、被担保人基本情况
公司 注册资本 报告期末总 报告期末净 报告期末营 报告期末净
主要业务
名称 (万元) 资产(元) 资产(元) 业收入(元) 利润(元)
兴办实业;职工食堂;电子
深圳市
通讯产品及智能系统等相关
高科实
产品的技术开发、销售;自 10,800.00 765,130,070.98 621,456,741.88 29,582,806.19 11,697,848.03
业有限
有物业租赁,物业管理,国
公司
内贸易,经营进出品业务
仓储、运输及相关服务;国
深圳仁
际贸易、转口贸易;商业性
锐实业 3,000.00
简单加工;单项房地产开发 96,979,905.59 85,732,157.60 14,612,761.72 1,406,874.45
有限公 (港币)
(福田保税区 B105-86);物
司
业管理等
空气净化技术设备及系统的
深圳高 开发、设计和销售;建筑材
科国融 料及装饰材料的销售;洁净
实业发 室工程设备及系统的技术开 1,000.00 29,158,496.98 9,812,450.89 25,362,616.92 156,910.23
展有限 发、销售和安装;经济信息
公司 咨询(不含限制性项目);
国内商业、物质供销业(不
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含专营、专控、专卖商品);
进出口业务;兴办实业;电
子通讯设备、网络信息系统
的技术开发与销售
三、担保协议主要内容
公司为部分所属企业提供总额不超过 5 亿元人民币的连带责任担保。本次担保额度的有
效期为本公司 2014 年年度股东大会通过之日起至 2015 年年度股东大会召开日,担保额度包
括新增担保及原有担保展期或续保,担保方式为连带责任保证。
四、独立董事意见
独立董事对公司2015年度对外担保情况发表专项说明和独立意见,认为:2015年度中国
高科集团股份有限公司为所属企业的担保,有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金,进一步
提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。此次审议程序合法、合规,
既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足法律法规的相关要求。
五、对外担保情况
2014年度报告期末,公司对外累计担保金额(包括对子公司)为28,746.49万元,占公司
年度报告期末经审计的净资产的21.41 %,公司无逾期担保。
六、备查文件
1. 公司第七届董事会第十五次会议决议;
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 30 日