宁波波导股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

                      宁波波导股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任
    宁波波导股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯
表决的形式召开，本次会议的通知于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件、传真等方式
通知各参会人员，会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司全体监事及高级管理人员
阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合
法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度一季度
报告》，全文详见上海证券交易所网站；
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买信托产品的议
案》，详见上海交易所网站《波导股份关于购买信托产品的公告》；
    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司召开 2014 年年度
股东大会的通知》，全文详见上海证券交易所网站。
    特此公告
                                             宁波波导股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 30 日