山东登海种业股份有限公司
关于增加2014年度股东大会临时提案
暨召开2014年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、由于山东登海种业股份有限公司(以下简称“登海种业”或“公
司”)控股股东莱州市农业科学院(以下简称“农科院”)临时提案与公
司董事会关于2014年度利润分配的议案为同一事项,故导致2014年度利润
分配事项出现两种不同提案:
农科院《关于 2014 年度利润分配的临时提案》:公司拟以 2014 年 12
月 31 日的总股本 352,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.50 元(含税), 送红股 14 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10
股转增 1 股。
公司 2014 年度股东大会通知第 5 项《2014 年度利润分配预案》:以
352,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),
送红股 15 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
因此,股东及其代理人在 2014 年度股东大会上不得对上述同一事项的
不同提案同时投“同意”票,只能就其中一项议案投“同意”票,如对上
述同一事项不同提案同时投“同意”票的,视为投票人放弃表决权利。具
体投票注意事项详见本公告正文。
2、上述两项议案均是针对公司2014年度利润分配而提出的议案,公司
2014年度股东大会对其审议结果存在不确定性,敬请投资者注意风险。
一、增加临时提案的情况说明
山东登海种业股份有限公司于2015年4月19日召开的第五届董事会第
十 次 会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 的 议 案 》 , 并
于2015年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http:/
/www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公
告编号:2015-006),定于2015年5月12日(星期二)以现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司2014年度股东大会,股权登记日为2015年5月5日
(星期二)。
2015 年 4 月 28 日,公司董事会收到了控股股东莱州市农业科学院提交
的《莱州市农业科学院关于提请山东登海种业股份有限公司 2014 年度股东
大会增加利润分配临时提案的函》,要求公司 2014 年度股东大会增加临时
提案一项,临时提案的具体内容为:经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 380,371,695.87
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润
459,049,594.96 元提取 10%的盈余公积金 45,904,959.50 元,扣除 2014 年
派发 2013 年的现金股利 35,200,000.00 元,加上 2013 年末留存未分配利
润 280,401,452.05 元 , 截 至 2014 年 末 , 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
658,346,087.51 元。
公司拟定的 2014 年度利润分配预案:根据《公司章程》并结合公司的
实际情况,公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 352,000,000 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税), 送红股 14 股(含税),
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。共计送 492,800,000 股,实际
分配利润 616,000,000.00 元,余额 42,346,087.51 元结转下年度。
本次利润分配预案实施后,公司总股本将增加至 880,000,000 股。
根据《公司法》、《公司章程》等规定,单独或者合计持有公司3%以
上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集
人。经核查,截至 2015年4月28日,农科院持有公司股份187,193,600股,
占公司总股本的53.18%,其临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议
题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,因此公
司董事会同意农科院提出临时提案,增加《关于2014年度利润分配的临时
提案》作为临时提案提交公司 2014年度股东大会审议。
本次增加的临时提案《关于2014年度利润分配的临时提案》与公司第
五届董事会第十次会议审议通过并提交公司2014年度股东大会审议的
《2014年度利润分配预案》均为关于公司2014年度利润分配的议案,同一
事项出现两种不同提案。鉴于此,公司股东原则上只能就其中一项议案投
“同意”票,股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的,则视为投
票人对该两项议案放弃表决权利,表决结果均计为“弃权”。因公司2014
年度股东大会提供现场投票与网络投票相结合的方式,因此,本次股东大会
在增加《关于2014年度利润分配的临时提案》后,公司对网络投票的操作
流程也进行相应调整。详情请见本公告第二点。
除上述增加的临时提案外,公司董事会于2015年4月21日披露的《关于
召开2014年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权
登记日等其他事项不变。
二、关于召开2014年度股东大会的补充通知
(一)召开股东大会的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2015年5月12日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2015年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日下午15:00至2015年
5月12日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:山东登海种业股份有限公司培训中心会议室
(山东省莱州市城港路)
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
本次股东大会增加的议案7《关于2014年度利润分配的临时提案》与议
案5《2014年度利润分配预案》均为关于公司2014年度利润分配的议案,同
一事项出现两种不同提案。鉴于此,公司股东原则上只能就议案5和议案7
的其中一项议案投“同意”票,即:公司股东可以选择仅就前述两项议案
的其中一项议案投票表决,此种情况下,视同该股东对另一项议案放弃表
决权利,其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”;公司股东
也可以选择对议案5和议案7均进行投票表决,但公司股东在投票表决时如
对上述议案5和议案7均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放
弃表决权利,其所持股份数对议案5和议案7的表决结果均计为“弃权”。
5、股权登记日:2015年5月5日(星期二)
6、会议出席对象:
(1)截止 2015年5月5日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
(二)会议审议事项
1、《公司 2014 年度报告及其摘要》
2、《董事会工作报告》
3、《监事会工作报告》
4、《公司 2014 年度财务决算报告》
5、《2014 年度利润分配预案》
6、《公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于 2014 年度利润分配的临时提案》
上述第5、7项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股
份总数的2/3以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014
年修订)》的规定,上述第5、6、7项议案属于涉及影响中小投资者利益的
重大事项,对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单
独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
上述第 1 至 2 项、第 4 至 6 项议案已经公司第五届董事会第十次会议
审议通过,上述第 3 项议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过。
其中第 5 项议案《2014 年度利润分配预案》具体内容为:经中天运会计师
事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2014 年度实现归属于母公司所有
者的净利润 380,371,695.87 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定 , 按 母 公 司 实 现 净 利 润 459,049,594.96 元 提 取 10% 的 盈 余 公 积 金
45,904,959.50 元,扣除 2014 年派发 2013 年的现金股利 35,200,000.00 元,
加上 2013 年末留存未分配利润 280,401,452.05 元,截至 2014 年末,可供
股东分配的利润为 658,346,087.51 元。
公司拟定的 2014 年度利润分配预案:根据《公司章程》并结合公司的
实际情况,公司拟将截至 2014 年末可供股东分配的利润 658,346,087.51
元,以 2014 年 12 月 31 日的总股本 35,200 万股为基数,向全体股东每 10
股送红股 15 股(含税),共计送 52,800 万股。同时向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.70 元(含税) ,实际分配利润 587,840,000.00 元,余额
70,506,087.51 元结转下年度。本次利润分配预案实施后,公司总股本将增
加至 88,000 万股。具体内容详见 2015 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
议案7为本次股东大会新增的议案,议案7《关于2014年度利润分配的
临时提案》与议案5 《2014年度利润分配预案》均为关于公司2014年度利
润分配的议案,同一事项出现两种不同提案。鉴于此,公司股东原则上只
能就议案5和议案7的其中一项议案投“同意”票,即:公司股东可以选择
仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决,此种情况下,视同该股东对
另一项议案放弃表决权利,其所持股份数对另一项议案的表决结果计为
“弃权”;公司股东也可以选择对议案5和议案7均进行投票表决,但公司
股东在投票表决时如对上述议案5和议案7均投“同意”票的,则视为投票
人对该两项议案均放弃表决权利,其所持股份数对议案5和议案7的表决结
果均计为“弃权”。
公司独立董事李玉明先生、李相杰先生、王凤荣女士、王莉女士将在
本次股东大会上做2014年度述职报告。
(三)会议登记方法
1、股权登记时间:2015年5月6日上午9:00—11:00,下午14:00—17:
00。
2、登记地点:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会
秘书办公室
3、登记办法
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代
理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;
(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执
照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席
会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依
法出具的书面委托书办理登记手续;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2015年5月6日下午5 点前送达或传真至公司董事会秘书办公室),不接受
电话登记。
(四)参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12
日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易
所新股申购业务操作。
(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托
的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362041 登海投票 买入 对应申报价格
(3)股东投票的具体流程
1)输入买入指令;
2)输入证券代码362041;
3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。1.00 代表议
案 1, 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申
报。
序号 议案名称 对应申报价格
议案 1 《公司 2014 年度报告及其摘要》 1.00
议案 2 《董事会工作报告》 2.00
议案 3 《监事会工作报告》 3.00
议案 4 《公司 2014 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《2014 年度利润分配预案》 5.00
议案 6 《公司续聘会计师事务所的议案》 6.00
议案 7 《关于 2014 年度利润分配的临时提案》 7.00
4)在“委托数量”项下填报表决意见
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
5)投票注意事项
①对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一
次申报为准;
②不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单
处理,视为未参与投票。
③议案7为本次股东大会新增的议案,议案7《关于2014年度利润分配
的临时提案》与议案5《2014年度利润分配预案》均为关于公司2014年度利
润分配的议案,同一事项出现两种不同提案。鉴于此,公司股东原则上只
能就议案5和议案7其中的一项议案投“同意”票,即:公司股东可以选择
仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决,此种情况下,视同该股东对
另一项议案放弃表决权利,其所持股份对另一项议案的表决结果计为“弃
权”;公司股东也可以选择对议案5和议案7均进行投票表决,但公司股东
在投票表决时如对上述议案5和议案7均投“同意”票的,则视为投票人对
该两项议案均放弃表决权利,其所持股份对议案5和议案7的表决结果均计
为“弃权”。
2、采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的
密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服
务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票
的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激
活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票
时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新
申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。
( 3 ) 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”
选择“山东登海种业股份有限公司2014年度股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证
券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
2、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月11
日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间。
(六)其他事项
1、会议联系人:原绍刚 鞠浩艳
联系电话:0535-2788926 0535-2788889
传真:0535-2788875
地址:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
邮编:261448
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
3、出席会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,以便验证
入场。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2015年4月29日
附件:
授权委托书
致:山东登海种业股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东登海种业股份
有限公司 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会现场会议,并代表本
人对会议审议的各项议案,按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2014 年度报告及其摘要》
2 《董事会工作报告》
3 《监事会工作报告》
4 《公司 2014 年度财务决算报告》
5 《2014 年度利润分配预案》
6 《公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于 2014 年度利润分配的临时提案》
附注:
1、如对议案投同意票,请在\"同意\"栏内相应地方填上\"√\";如对议案
投反对票,请在\"反对\"栏内相应地方填上\"√\";如对议案投弃权票,请在\"
弃权\"栏内相应地方填上\"√\"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打
“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打
“√”视为废票处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖
单位公章。
委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束