证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2015-26
恒立实业发展集团股份有限公司
关于项目委托开发管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司岳阳
恒通实业发展有限公司（以下简称“恒通公司”）拟与岳阳市鑫泓房地产开发有
限公司（以下简称“鑫泓房产”）签订《项目开发委托管理协议》，将恒通公司名
下位于岳阳市青年中路以南、德胜南路以东（原公司生产基地）面积共计
90216.00 ㎡的地块委托鑫泓房产进行房地产开发。
2、2015 年 4 月 28 日，本公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了
《关于项目委托开发管理的议案》。
3、本公司与鑫泓房产不存在关联关系，本次房地产委托开发不构成关联交
易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司与岳阳恒通不存在资金占用，本公司不存在向岳阳恒通提供担保和委托岳
阳恒通投资理财等事项。
4、本次房地产委托开发尚需经过公司股东大会批准。
二、交易对方情况介绍
1、名称：岳阳市鑫泓房地产开发有限公司
2、企业性质：有限公司
3、注册地：岳阳市岳阳楼区金鹗东路 22 号鑫汇来大厦 7 楼
4、法定代表人：刘冰
5、注册资本：贰仟零壹拾陆万捌仟元整
6、经营范围：房地产综合开发、经营（限资质证书规定的规模与范围），建
筑材料、装饰材料、政策允许范围的金属材料的批发零售。
7、主要股东：湖南鑫汇来投资集团有限公司、刘冰、叶孝锋、刘思玉、刘
先祥
截至 2014 年 12 月 31 日，鑫泓房产总资产为 33,920 万元，净资产为 24,370
万元；2014 年度营业收入为 9,287 万元，净利润为 2,127 万元。
三、交易标的基本情况
恒通公司的基本情况：2013 年 11 月 11 日，公司第六届董事会第十八次会
议审议通过了《公司拟设立全资子公司的议案》，以 3,000 万现金和自有土地评
估价作价 7,000 万合计人民币一亿元设立恒通公司。（详见公司 2013 年 11 月 12
日在《证券时报》披露的公告内容）
本次拟委托开发的地块其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措
施的情形；且已由公司与国土部门签订《国有土地转让合同》，并付清土地出让
金，取得国有土地使用权证。该地块已由评估机构于 2013 年 11 月出具评估报告，
市场价值 2.58 亿元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、合作方式：
由恒通公司出资开发该地块房地产项目，将项目开发管理的相关事项（包括
但不限于拆迁、设计、建设、销售及经营管理等）委托鑫泓房产进行开发管理。
2、委托管理内容：
1）土地拆迁
2）规划报建
3）产品设计
4）成本控制
5）工程建设
6）其他工作
3、管理费用：
公司按照项目开发实现的销售总额的 5%（百分之伍）向鑫泓房产支付管理
费。
五、本次项目委托开发管理不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次项目委托开发管理的目的和对公司的影响
1、公司本次拟委托开发管的土地资源地理位置优越，本次委托开发管理有
利于公司对自有优质资产的盘活。因公司全资子公司岳阳恒通实业发展有限公司
不具备开发资质，委托岳阳市鑫泓房地产开发有限公司对该项目进行委托开发管
理，在一定程度上降低了公司的成本和风险。鑫泓房产是一家有着国家二级开发
资质、高素质开发管理团队、在岳阳经营多年的有着丰富开发管理经营和开发管
理资源的专业开发管理公司，在该地块开发中与之合作能够产生强强联合的经济
效益与社会效应，因此选择委托该公司进行开发管理。
2、该项目的开发可实现公司多元化发展经营的战略实施，为房地产板块业
务的发展积累开发管理经验与社会资源。开发完成后，可以为公司带来销售收入
及利润，同时能够给公司带来部分优质物业（商业、写字楼等），为公司提供相
对稳定的运营租赁收益，进一步充实公司的资金链，为后续发展打好坚实的基础。
3、本次委托开发管理不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，对公司持续经营能力没有不良影响，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
本次股权转让符合本公司和股东的利益，实现了本公司和股东的利益与价值
的最大化。
七、备查文件
1、本公司第七届董事会第七次会议决议；
2、《项目委托开发管理协议》
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
