四川泸天化股份有限公司董事会五届三十一次会议决议公告

 证券简称：﹡ST天化             证券代码：000912           公告编号： 2015-36
                         四川泸天化股份有限公司
                    董事会五届三十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。
     四川泸天化股份有限公司董事会五届三十一次会议于 2015 年 4
月 17 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2015 年 4 月
28 日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，
会议由董事长宁忠培先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
     各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方
式进行了审议表决，会议通过以下议案：
     《2015 年第一季度报告》
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
     特此公告
                                         四川泸天化股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 29 日