四川泸天化股份有限公司监事会五届十九次会议决议公告

证券简称：﹡ST 天化            证券代码：000912          公告编号：2015-037
                       四川泸天化股份有限公司
            监事会五届十九次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
     四川泸天化股份有限公司监事会五届十九次会议于 2015 年 4 月 17 日以书
面送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯方式如期召
开。出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席涂勇先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审
议表决，会议审议通过了公司《2015 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为，公司 2015 年第一季度报告真实、客观地反应了报告期的财务
状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监
事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
    特此公告
                                              四川泸天化股份有限公司监事会
                                                      2015 年 4 月 29 日