湖北武昌鱼股份有限公司第六届第四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、董事会召开情况 湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第四次董事会会议于2015年 4月 28日以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7名,实际参加董事 7名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。 二、董事会审议及表决结果 审议通过了《公司 2015年第一季度报告正文及全文》 表决结果:7票同意, 0票反对,0票弃权。 三、上网公告附件 1、公司 2015年第一季度报告正文及全文 2、公司第六届第四次董事会决议 特此公告 湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二 0一五年四月二十八日
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公告日期:2015-04-29 |
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