广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

                  广州毅昌科技股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于
2015年4月24日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015
年4月28日下午4点在公司中央会议室召开，应参加表决的监事3名，
实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提
下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
    一、审议通过《关于 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年第一季度报告
全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2015 年第一季度报告
正文》。
    监事会认为，公司编制的 2015 年第一季度报告全文及正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    特此公告。
                   广州毅昌科技股份有限公司监事会
                           2015 年 4 月 28 日