中国宝安集团股份有限公司董事局关于2014年度证券投资情况的专项说明

                           中国宝安集团股份有限公司董事局
                     关于 2014 年度证券投资情况的专项说明
             按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板监管
       业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》、公司《证券投资管理办法》等有
       关规定要求，公司董事局对 2014 年度证券投资情况进行了认真核查。
             一、证券投资情况
             公司 2013 年 10 月 28 日召开的第十二届董事局第六次会议审议通过了《关
       于证券投资有关事宜的议案》，为有效防范和控制风险，本公司董事局决定，除
       战略性并购业务外，本公司（不含所属上市子公司）今后不再新增用于证券投资
       的金额，仅对存量证券投资资金进行操作。报告期内，公司严格执行该决议内容
       以及内部有关证券投资管理办法，切实防范和控制证券投资风险。
             报告期内，公司（含所属上市子公司）证券投资情况如下：
证券                       最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持               期末账面值 报告期损益 会计核 股份
       证券代码 证券简称
品种                       本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例              （元）           （元）     算科目 来源
                                                                                                                交易性 二级
股票 002594     比亚迪     129,041,055.62    962,400    0.04%   2,328,005   0.09%     88,813,390.75 -11,921,068.55 金融资 市场
                                                                                                                产        购入
                                                                                                                交易性 二级
股票 300041     回天新材    45,175,237.57                       2,456,241   1.45%     50,500,314.96   18,642,742.50 金融资 市场
                                                                                                                产        购入
                                                                                                                交易性 二级
                比亚迪股
股票 01211                  25,966,955.01                       1,000,000   0.11%     23,943,115.00   -3,746,364.46 金融资 市场
                份
                                                                                                                产        购入
                                                                                                                交易性 二级
股票 000423     东阿阿胶    20,665,732.18    324,500    0.05%    511,900    0.08%     19,083,632.00    -478,005.42 金融资 市场
                                                                                                                产        购入
股票 300072     三聚环保    13,356,055.44   1,000,000   0.20%    700,000    0.14%     16,926,000.00   6,591,552.57 交易性 二级
                                                                                                                   金融资 市场
                                                                                                                   产        购入
                                                                                                                   交易性 二级
股票 000538     云南白药    14,707,226.79                      251,500    0.02%    15,882,225.00    1,174,998.21 金融资 市场
                                                                                                                   产        购入
                                                                                                                   交易性 二级
股票 00700      腾讯控股    37,904,560.00    123,400           100,000    0.00%     8,875,125.00   34,370,473.78 金融资 市场
                                                                                                                   产        购入
                南方现金                                                                                           交易性 二级
基金 202301     增利货币     6,000,000.00                     6,000,000   0.01%     6,369,472.32     369,472.32 金融资 市场
                A                                                                                                  产        购入
                                                                                                                   交易性 二级
股票 600329     中新药业     5,723,837.85                      390,000    0.05%     5,951,400.00     252,978.39 金融资 市场
                                                                                                                   产        购入
                                                                                                                   交易性 二级
股票 600887     伊利股份     5,284,195.25                      200,000    0.01%     5,726,000.00     850,079.51 金融资 市场
                                                                                                                   产        购入
期末持有的其他证券投资      22,134,393.91   5,345,480   --    1,644,000   --       10,049,447.72 -25,447,732.54         --    --
合计                       325,959,249.62   7,755,780   --   15,581,646   --      252,120,122.75   20,659,126.31        --    --
             二、证券投资内控管理情况
             公司专门制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、
       内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作
       了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强证券市场分析和调研，认真执
       行内部有关管理制度，严控风险。
             参与证券投资的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，公司在定期报告中对
       报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的证券的名称、代码、持有数量、最
       初投资成本、期末账面值以及报告期内证券投资的损益等情况进行了披露。
             经董事局认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证
券投资管理办法》的相关规定，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定
之情形。
    三、独立董事意见
    报告期内，公司严格执行董事局会议有关决议的内容，按照公司《证券投资
管理办法》有关规定进行风险、资金的管控，并在确保公司日常运营资金安全的
前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
    特此说明
                                       中国宝安集团股份有限公司董事局
                                               二〇一五年四月二十八日