中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第二十七次会议决议公告

           中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
                       第二十七次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十二届董事局第二十七次会议的会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电
话、书面或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2015 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
    3、会议应到董事 7 人，实到 7 人。
    4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事局会议审议情况
    1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告》全文及摘要，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了公司《2014 年度董事局工作报告》，表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。（见附件 1）
    4、审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    根据众环海华会计师事务所审计结果，本公司 2014 年度实现净利润
303,325,021.75 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）；母公司 2014 年度
实现净利润 242,124,861.64 元，提取 10%法定盈余公积 24,212,486.16 元后，未分
配利润为 217,912,375.48 元；加年初未分配利润 356,759,028.53 元，减 2014 年已
分配利润 288,503,514.24 元，2014 年末可供分配利润为 286,167,889.77 元。
    本公司拟以总股本 1,592,107,386 股为基数，每 10 股派 0.20 元（含税），不以
公积金转增股本。
    5、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了公司《2014 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了公司董事局《关于 2014 年度证券投资情况的专项说明》，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 2014 年度业
绩承诺实现情况的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告》全文及
正文，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    拟续聘众环海华会计师事务所为公司 2015 年度的境内审计机构，为公司提供
年度财务报告审计和内部控制审计的审计服务，审计费用为 160 万元人民币。
    11、上述第 1、2、3、4、10 项议案需提交公司 2014 年度股东大会审议，公
司 2014 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                           中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                    二〇一五年四月二十九日
附件 1：
     中国宝安集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告
    公司 2014 年度财务报表经众环海华会计师事务所有限公司审计验证，并出具
众环审字(2015)011296 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收
431,147.69 万元，比上年同期增长 3.77%，实现归属于母公司所有者的净利润
30,332.50 万元，比上年同期增加 3.74%。
    一、财务状况
    1、资产情况：期末资产总额 1,472,549.56 万元，比年初 1,361,180.14 万元增
加 111,369.42 万元，增幅 8.18%。
    2、负债情况：期末负债总额 926,136.73 万元，比年初 855,907.02 万元增加
70,229.71 万元，增幅 8.21%。资产负债率 62.89%，比年初的 62.88%上升了 0.01
个百分点。
    二、本期财务收支情况
    1、营业收入：2014 年营业收入 431,147.69 万元，其中房地产行业 92,106.03
万元、占总额 21.36%，生物医药行业 164,344.96 万元、占总额 38.12%，高新技术
146,694.10 万元、占总额 34.03%，其他行业 28,002.59 万元、占总额 6.49%。
     本期收入总额与上期相比增长 3.77%，其中房地产行业收入比上期减少
14,325.42 万元、同比下降 13.46%，生物医药行业收入比上期增加 4,237.08 万元、
同比增长 2.65%，高新技术行业收入比上期增加 42,983.27 万元、同比增长 41.45%。
    2、费用情况
    （1）销售费用：本期费用 49,601.82 万元，比上年同期 54,767.37 万元减少
5,165.55 万元，减幅 9.43%。
    （2）管理费用：本期费用 44,455.80 万元，比上年同期 51,707.18 万元减少
7,251.38 万元，减幅 14.02%。主要原因是：本期冲回股份支付费用。
    （3）财务费用：本期费用 18,599.10 万元，比上年同期 21,321.53 万元减少
2,722.43 万元，降幅 12.77%。主要原因是：主要系融资结构改善、资金利用效率
提高以及本年政策降息等原因所致。
    3、归属于母公司所有者的净利润增减情况
    本期属于母公司所有者的净利润 30,332.50 万元，比上年同期 29,240.00 万元
增加 1,092.50 万元，增幅 3.74%。主要原因是以贝特瑞、马应龙为代表的高新技术
产业、生物医药产业实现的净利润增长。
    4、本期每股收益 0.20 元，与上年同期 0.19 元对比增长 5.26%。
    三、归属于母公司所有者权益情况
    期末属于母公司所有者权益 327,753.38 万元，比上年同期 320,173.03 万元增
加 7,580.35 万元，增幅 2.37%。
    本期每股净资产 2.18 元，与上年同期的 2.55 元对比下降 14.51%。每股净资产
的下降主要是由于 2014 年实施 2013 年年度权益分派方案：以总股本 1,254,363,108
股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.30 元人民币现金。送股及转增导
致股本增加 250,872,621 股，同时派现导致公司净资产减少 3,763.09 万元。
    该报告需经公司股东大会审议。