中国宝安集团股份有限公司独立董事
关于第十二届董事局第二十七次会议
相关事项的独立意见
1、关于 2014 年度利润分配预案的独立意见
众环海华会计师事务所为公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。经审计，公司 2014 年度实现的净利润为 303,325,021.75 元，
公司拟以总股本 1,592,107,386 股为基数，每 10 股派 0.20 元（含税），不以
公积金转增股本。
作为公司独立董事，我们认为：公司《2014 年度利润分配预案》是依据
公司的实际情况制订的，符合《公司章程》及《中国宝安集团股份有限公司
股东回报规划（2012 年-2014 年）》的相关规定。该预案充分考虑了公司的
未来生产经营、投资对资金的需求，兼顾了回报公司股东和公司长远发展的
需要。我们同意公司董事局提出的利润分配预案。
2、对公司续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》、《中国宝安集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我
们就拟续聘众环海华会计师事务为公司 2015 年度审计机构事宜，发表独立意
见如下：
2014 年度服务期间，众环海华会计师事务所较好完成了对公司的财务及
内部控制审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反
映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为继续聘任众环海华会计师事务所为公司 2015 年度财务报告及
内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该
聘任事项，并提交股东大会审议。
3、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司 2014 年的关联方资金占
用和对外担保等事项进行了认真审核。
（1）未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。
（2）公司十分重视对外担保的控制，报告期内未对外单位提供担保，只
对子公司提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对
担保事项进行实时跟踪。截止 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保均处于受控
状态，公司担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露
义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
4、对公司 2014 年度内部控制评价报告的意见
公司已建立了较为完善的内部管理控制体系。对子公司、关联交易、对
外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，
对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对 2014 年度内部控制
的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。
5、对公司 2014 年度证券投资情况的独立意见
报告期内，公司严格执行董事局会议有关决议的内容，按照公司《证券
投资管理办法》有关规定进行风险、资金的管控，并在确保公司日常运营资
金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正
常开展。
独立董事：林潭素、邹传录、郭朝辉
中国宝安集团股份有限公司
二○一五年四月二十八日
