武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议通
知于 2015 年 4 月 17 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会
议于 2015 年 4 月 27 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件
园 D1 栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事
9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、
公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2015 年第一季度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告和文件。
二、审议通过《关于崇阳三特旅业发展有限公司增加注册资本的
议案》；
崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业公司”）为公
司全资子公司，注册资本 500 万元，主要负责公司 2013 年度非公开
发行募投项目崇阳浪口温泉度假区项目的开发和运营。
根据公司《2013 年度非公开发行股票方案（修订）》，崇阳浪口
温泉度假区项目投资总额为 18,500 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，
崇阳旅业公司已投入资金 10,482.34 万元。根据募投项目建设及发展
需要，同意公司使用募集资金向募投项目所在崇阳旅业公司增资
10,000 万元，使其注册资本由 500 万元增加至 10,500 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次增资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资无需
单独公告。
三、审议通过《关于武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司对外
投资暨增加注册资本的议案》；
同意对武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司（以下简称“田野
牧歌公司”）增资 1,000 万元，使其注册资本由 100 万元增加到 1,100
万元。田野牧歌公司完成上述增资事宜后，与浙江隐居集团有限公司
（以下简称“隐居集团”）联合出资设立“浙江小隐酒店管理有限公
司”（暂定名，以下简称“小隐公司”）。小隐公司注册资本 2,000 万，
其中田野牧歌公司出资 980 万元，占比 49%；隐居集团出资 1,020 万
元，占比 51%。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次投资规模在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本
次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资无需
单独公告。
四、审议通过《关于投资梵净山国家级自然保护区旅游小区景区
扩容工程的议案》；
贵州三特梵净山旅业发展有限公司（以下简称“梵净山旅业公
司”）拟投资建设梵净山旅游区扩容工程，以应对旅游区游客量急剧
增长、保证安全运营、增加游客体验。梵净山旅游区景区扩容工程主
要通过延展景区可游览线路、增加可游览空间的方式扩充景区容量，
建设内容包括：九龙池游线新建工程、拜佛台至棉絮岭游步道提档升
级工程。工程总投资 1,157 万元，其中九龙池游线新建工程投资 837
万元，拜佛台至棉絮岭游步道提档升级工程投资 320 万元。
同意梵净山旅业公司投资 1,157 万元，建设梵净山旅游区景区扩
容工程。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次投资规模在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本
次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资无需
单独公告。
五、审议通过《关于投资梵净山国家级自然保护区旅游小区智慧
景区一期项目的议案》；
根据《贵州梵净山智慧景区项目建设方案》总体规划，梵净山智
慧景区一期项目预计投资 760 万元，其中智慧景区基础建设 600 万元，
智慧营销管理平台 160 万元。围绕 5A 景区创建工作，梵净山智慧景
区一期项目优先完成信息化基础建设工作、5A 景区评分标准所明确
考核的信息化内容、以 GIS 地图为基础的一体化集成平台--智能管控
系统、防雷接地系统及保障重大节假日及突发状况下应急指挥的指挥
中心等内容。
同意贵州三特梵净山旅业发展有限公司投资 760 万元，建设梵净
山智慧景区一期项目。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次投资规模在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本
次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资无需
单独公告。
六、审议通过《关于投资内蒙克什克腾旗西拉沐沦—浑善达克沙
地一期项目的议案》；
同意克什克腾旗三特旅业发展有限公司投资 9,900 万元开发西
拉沐沦—浑善达克沙地一期项目。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于投资内蒙西拉沐沦—浑善达克沙地
一期项目的公告》。
七、审议通过公司《关于奖励为公司再融资工作做出贡献人员的
议案》；
同意公司奖励为 2014 年完成再融资工作做出突出贡献人员 175
万元，其中：高级管理人员郑文舫 50 万元、叶宏森 40 万元、王栎栎
15 万元；其他工作人员共计 70 万元。
董事郑文舫、叶宏森回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过公司《关于给予部分高级管理人员年度经营突出贡
献奖的议案》。
同意公司给予部分高级管理人员 2014 年度经营突出贡献奖，其
中，梵净山景区高管张泉 30 万元、华山索道高管邓勇 30 万元、崇阳
景区高管刘丹文 30 万元。
董事刘丹军回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 29 日
