柳州钢铁股份有限公司 2014 年度
董事会审计委员会履职情况报告
报告期内，公司审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规
要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《审计委员会实施细则》的规定，积极地履
行监督、核查职能，加强与公司内、外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其
披露，提请留任或更换外部审计机构等。充分发挥了审计委员会的重要作用，现
将有关工作汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2014 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过调整第
五届董事会审计委员会成员的议案。第五届董事会审计委员会由独立董事李骅、
黄国君、梁永和和董事甘贵平担任，其中主任委员李骅具有专业会计资格。
二、审计委员会的工作情况
1、2014 年 1 月，审计委员会对公司 2013 年度财务会计报表编制情况进行
了初步审阅。
2、2014 年 1 月 13 日，审计委员会与致同会计师事务所举行见面会，会上
听取了公司管理层及财务人员的工作汇报，并与会计师事务所对公司的审计工作
安排及内容进行沟通。
3、2014 年 4 月 22 日，审计委员会对公司 2013 年度财务会计报表进行表决，
审议通过公司 2013 年度财务会计报表。
三、董事会审计委员会对公司 2013 年度财务会计报表的意见
1、公司 2013 年度财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》
的规定编制。内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
2、公司 2013 年度财务会计报表的所披露的信息真实、完整地反映了公司
2013 年度的财务状况、经营成果、内控制度和重大关联交易等事项。
3、公司 2013 年度财务会计报表的审核符合法律、法规以及《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
4、公司董事会审计委员会成员没有发现参与 2013 年度财务会计报表编制和
审议的人员有违反规定的行为。
四、关于会计师年报审核工作，给出评价意见，提出了聘任会计师事务所的
议案：
审计委员会成员认为：鉴于致同会计师事务有限责任公司合同已经到期，公
司决定不再续聘致同会计师事务所为本公司财务审计机构。公司聘任中审华寅五
洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务会计审计机构。中审华
寅五洲会计师事务所在年报审计工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则
实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成对公司的审计工
作。
柳州钢铁股份有限公司
董事会审计委员会
2015 年 4 月 28 日
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（接上页）
董事会审计委员会成员签字：
李骅 梁永和 黄国君
甘贵平
柳州钢铁股份有限公司
董事会审计委员会
2015 年 4 月 28 日
