上海九百股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

                   上海九百股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    上海九百股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2015 年 4
月 27 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会
议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司
监事会全体成员及高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司 2014 年年度报告》、《上海九百股份
有限公司 2014 年年度报告摘要》；
    二、《上海九百股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》；
    附件一：《上海九百股份有限公司第七届董事会审计委员会 2014
年度履职报告》；
    附件二：《上海九百股份有限公司第七届董事会独立董事 2014 年
度述职报告》；
    三、《上海九百股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；
    四、《上海九百股份有限公司 2014 年度利润分配预案》：
    以 2014 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按
每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.33 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
13,229,105.37 元 。 本 次 利 润 分 配 后 的 未 分 配 利 润 余 额
106,583,901.48 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增
股本。
    五、《上海九百股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》；
    六、《上海九百股份有限公司 2014 年度内控自我评价报告》；
    七、《关于支付公司 2014 年度审计费及续聘 2015 年度财务报告
和内控报告审计机构的议案》。
    八、《上海九百股份有限公司 2015 年第一季度报告》。
    上述第一、三、四、五、八项议案将提请公司第二十二次股东
大会（2014 年年会）审议。
    特此公告。
                                     上海九百股份有限公司董事会
                                        二○一五年四月二十九日