厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

      厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二〇一五年
度第四次会议于 2015 年 4 月 17 日以书面方式通知全体董事，并于 2015 年 4 月
28 日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程
序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与
会董事认真讨论，全票审议通过了如下议案：
    一、《公司二〇一五年第一季度报告正文与全文》（议案内容详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
    二、《关于制定<公司战略管理制度>的议案》。
    特此公告。
                                           厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                               二〇一五年四月二十九日
    报备文件
   厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第四次会议决议