合肥汇通控股股份有限公司
关于
《股票发行方案》的更正公告
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了公司《股票发行方案》（公告编号：2014-015）。经事后审核，公司发现因工作人员疏忽及股数四舍五入的原因，前述公告中本次发行三位认购对象认购股数合计为 11480,001股，比公司公告中的合计数 1148万股多 1股，经三位认购对象的协商，安徽汇通控股集团有限公司决定认购股数由 7,676,667股调整为 7,676,666股，现对《股票发行方案》（公告编号：2014-015）相关内容进行修正。具体修正如下：
更正后内容为：
“二、发行对象的范围及现有股东的优先认购安排”中
“（一）发行对象
本次股票发行对象共计三位，包括投资者安徽泽熙股权投资合伙企业（普通合伙），公司股东保泰利及合肥海川的股东汇通集团，其中汇通集团也为公司股东。本次股票发行认购方式为股权+现金的方式，具体拟认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表列示。
序号认购对象认购股数
（万股）
认购金额（万元）
认购方式
1 安徽泽熙 215.6667 647 现金
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2 保泰利 164.6667 494 现金
3 汇通集团 767.6 2,303 股权
合计 1,148 3,444 -
”
“第三章非现金交易标的基本情况”中
“（八）股权交易价格及定价依据、评估方法及估值
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2015]第9003 号评估报告，中铭国际选取收益现值法评估结果作为最终评估结果，合肥海川在 2015年 1月 31日这一基准日全部权益价值的评估值为 2,303.00万元。
本次股票发行涉及收购合肥海川 100%的股权。交易双方参照上述评估结果经协商最终确定，公司发行价格为每股 3.00 元，汇通集团以其持有合肥海川的
100%股权认购公司本次发行的 7,676,666股。”
“第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中
“1、控股股东及实际控制人变化情况
本次股票发行完成后，公司控股股东汇通集团直接持有公司股份比例由本次股票发行前的 57.63%上升到发行后的 60.65%，实际控制人陈王保直接持有公司
股份比例由本次股票发行前 29.66%下降到发行后的 19.95%，但陈王保仍通过持
有汇通集团 90%股权，实际控制公司。公司控股股东和实际控制人未发生变化。
本次股票发行完成后，公司主要股东持股情况如下：
序号
股东名称股东性质发行前持股数（万股）
发行后持股数（万股）
发行后期末持股比例
1 汇通集团法人 1,360 2127.6 60.65%
2 陈王保自然人 700 700 19.95%
3 保泰利法人 200 364.6667 10.40%
4 陈方明自然人 100 100 2.85%
5 安徽泽熙非法人企业 0 215.6667 6.15%
合计 2,360 3,508 100%
”
“第五章《股份认购合同》主要内容”之“三、与汇通集团签署的股份认
购协议内容摘要”中
“（4）认购数量：甲方本次拟募集资金的总金额（价值）为 3,444万元，以
3 元/股的发行价格计算，甲方本次发行的股份数量为 1,148 万股，基于本协议乙方认购 767.6万股。”
除上述更正内容外其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2015 年 4月 28日
