山推工程机械股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

                         山推工程机械股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 4 月 28 日上午，在公司总部大楼 203 会议室召开了公司第八届董事会第六
次会议，会议通知已于 2015 年 4 月 25 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2015 年第一季度季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过了《关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》。
（详见公告编号为 2015-027 的“关于山东锐驰机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资
权的公告”）
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                           山推工程机械股份有限公司董事会
                                               二〇一五年四月二十八日