公告编号：2015-001
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证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券股份有限公司
苏州浩辰软件股份有限公司
2014年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2014 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 5月 22日 14时 00分
结束时间：2015年 5月 22日 16时 30分
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公告编号：2015-001
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为-，本次股东大会的股权登记日为
2015 年 3 月 10日，截至 2015年 3月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书
3.上海恒泰律师事务所
(七)会议地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度独立董事述职报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司 2015
年外部审计机构的议案》
6、审议《关于章程修正案的议案》
7、审议《关于 2014年度公司股东不分红的议案》
8、审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》
三、会议登记方法
(一)登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登公告编号：2015-001
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(二)登记时间: 2015 年 5 月 21 日，上午 9:00-11:30，下午 13：
00-17：00。
(三)登记地点:
苏州工业园区东平街 286 号苏州浩辰软件股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：俞怀谷/孙益敏
联系电话：0512-62880780
传真：0512-62528938
(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
1、苏州浩辰软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
2、苏州浩辰软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
苏州浩辰软件股份有限公司
董事会
2015年 4月 28日
记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登
记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡、持股凭证办理登记。
