公告编号：2015-002
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证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券
苏州浩辰软件股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
苏州浩辰软件股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2015 年4 月 24 日下午 13:30 在北京分公司会议室召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，公司监事、高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：
1、审议通过《2014年度总经理工作报告及 2015年度工作计划》：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《2014年度财务决算报告》，并提请股东大会审议：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《2014年度董事会工作报告》，并提请股东大会审
议：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《2014年度独立董事述职报告》，并提请股东大会
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审议：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司
2015年外部审计机构的议案》，并提请股东大会审议：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于<章程修正案>的议案》，并提请股东大会审
议：
因副董事长人数变化，公司拟制订章程修正案。将原章程“第九十六条董事会由 9名董事组成，其中包括 3名独立董事。董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。”修改为：“第九十六条董事会由 9名董事组成，其中包括 3名独立董事。董事会设董事长 1人、副董事长 2人。”
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过《关于 2014年度公司股东不分红的议案》，并提请
股东大会审议：
公司 2014年度净利润为 443.31万元，由于累计未分配利润仍为
负数，公司决定 2014 年度不进行股东分红，所得利润全部用于弥补以前年度亏损。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、审议通过公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》，
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并提请股东大会审议：
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
苏州浩辰软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州浩辰软件股份有限公司
董事会
2015年 4月 28日
