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公告编号：【2015】炎 007 号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第三十一次会议于 2015 年 4 月
27 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 4 月 17 日以传真、电子邮件、特
快专递、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长易东先生主持，会议应参
加董事 7人，实际参加董事 7人，为易东先生、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平
先生、胡约翰先生委托毛澜波代为表决、毛澜波先生、沈延红女士。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《公司 2014年年度报告全文及摘要》
按照相关规定要求，董事会拟定了公司 2014 年度报告及年度报告摘要。同意
公司 2014 年度报告及年度报告摘要并将该议案提交 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
二、《公司 2014年度财务决算报告》
同意公司 2014年度财务决算报告，并将该议案提交 2014年年度股东大会审
议。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
三、《公司 2014年度利润分配预案》
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2014年度实现净利润为-368.55万元，
可供股东分配的利润为-350.86万元，加上年初未分配利润-6699.23万元，累计可
供股东分配的利润为-6075.58万元（由于合并财务报表合并范围发生变化，导致
未分配利润增加9745075.65元）。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积
金转增股本，并将该议案提交2014年年度股东大会审议。
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表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
四、《公司 2014 年度董事会工作报告》
2014 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工
作，公司经营取得了可喜的成绩。同意 2014 年董事会工作报告，并将该议案提
交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
五、《内部控制自我评价报告》
现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，基本能够适应公司现行管理的
要求和公司发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整
性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程
规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，
确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
六、《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司 2014 年度财务审计机
构的议案》
公司继续聘任大华会计师事务所有限公司担任公司 2014 年度财务审计机
构，并支付大华会计师事务所有限公司审计费为 35 万元人民币/年，公司承担差
旅费等与审计相关的费用，并将该议案提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
七、《公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案》
推荐赵庆龙先生、卢珊女士、王宏先生、毛澜波先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人（简历附后），并将该议案提交 2014年年度股东大会审议，并以
累积投票制选举。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；
八、《公司第九届董事会独立董事换届选举的议案》
推荐涂振连先生、魏良全先生、成华先生为公司第九届董事会独立董事候选
人（简历附后），并将该议案提交 2014年年度股东大会审议，并以累积投票制选
举。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票；
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九、《公司第九届董事会成员津贴的议案》
第九届董事会独立董事津贴标准为 6-10 万元／年／人（含税），非独立董
事的津贴标准为 3-5 万元／年／人（含税），并将该议案提交 2014年年度股东
大会审议。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
十、《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
公司拟召开公司 2014 年度股东大会审议上述事项。会议具体事项详见《江
苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
十一、《公司 2015年第一季度报告》
按照相关规定要求，董事会拟定了公司2015年第一季度报告，同意公司2015
第一季度报告。
表决结果：同意票 7票，弃权票 0票，反对票 0票。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零一五年四月二十七日
附件：
第九届董事会非独立董事候选人简历
赵庆龙：男，1964年 10月出生，汉族，大学本科学历，经济师。历任常州
市国税局第六分局科员；常州市国税局直属分局科员；常州市国税局稽查局科员，
本公司董事、总裁、财务负责人，现任本公司董事候选人，其本人与公司或本公
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司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卢珊，女，1971年 3月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。
历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流
股份有限公司董事会证券代表、董事会秘书、总裁、董事长等职。现任公司董事
候选人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王宏，男，1967年 3月 10日出生，经济学学士与管理学硕士。历任海南省
世界银行贷款办公室项目经理；海南神龙股份有限公司董事会秘书、总经理助理、
副总经理；银通创业投资有限公司总裁助理、副总裁，其间兼任江苏炎黄在线物
流股份有限公司副总裁、江苏天奇物流系统股份有限公司（002009sz）董事、中
华通信系统有限公司董事、本公司董事等职。现任瑞富投资有限公司总裁、本公
司董事候选人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
毛澜波：男，1945年 12月出生，汉族，中共党员，大学学历。历任中国人
民解放军 6289 部队新八连班长；水电部第十二工程局职工子弟学校教师、年级
组长；南京化学纤维厂职工大学教师；企业整顿办公室秘书、计划科副科长、供
销科支部副书记、副科长、厂党委书记；南京化纤股份公司党委书记、副董事长、
副总经理；南京纺织控股集团公司董事、改制办主任；南京服装（集团）公司总
经理、党委书记；南京友谊服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记；南京
企业改制上市管理办公室主任，本公司独立董事等职。现任南京化纤股份公司独
立董事、本公司董事候选人，其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不
存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
第九届董事会独立董事候选人简历
涂振连，男，1972年 6月出生，汉族，大学学历。历任厦门大学会计师事务
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所审计员、项目经理、部门经理，厦门天健会计师事务所部门经理、高级经理，
厦门天健华天会计师事务所高级经理、授薪合伙人，天健华证中洲会计师事务所
合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人，天健正信会计师事务所合伙人、
南京分所负责人，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、南京分所负责人。
现任本公司独立董事候选人。本人承诺所提供的个人信息及资料是真实准确的，
本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股
份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏良全，男，1972 年 1 月出生，汉族，大学学历。历任安徽省寿县窑口镇
政府公务员、远东实业股份有限公司(股票代码：000681)董事会秘书、北京京仪
世纪电子股份有限公司副总经理、董事会秘书、上海俊升创业投资中心(有限合
伙)合伙人、副总裁、江苏卡特新能源有限公司董事会秘书和江苏泊普乐智能装
备有限公司副总经理、董事会秘书职务，现任本公司独立董事候选人。本人承诺
所提供的个人信息及资料是真实准确的，本人与公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
成华，男，1962年 9月出生，汉族，研究生，历任连云港市审计局科员；常
州市审计局科员、副处长；常州市宇一律师事务所律师；江苏常州国联律师事务
所部主任；江苏全民安律师事务所合伙人、副主任；江苏致达律师事务所合伙人、
副主任，现任本公司独立董事候选人，其本人与公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
