公告编号：【2015】炎 010 号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司八届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月27 日在公司召开。会议通知于 2015 年 4 月 16 日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实际参加 3人，为谢海燕、周振清、王洁。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《公司 2014年年度报告全文及摘要》
按照相关规定要求，监事会拟定了公司 2014 年度报告及年度报告摘要。同意公司2014年度报告及年度报告摘要，并将该议案提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
二、《公司 2014年度财务决算报告》
同意公司 2014年度财务决算报告，并将该议案提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
三、《公司 2014年度利润分配预案》
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2014年度实现净利润为-368.55万元，
可供股东分配的利润为-350.86万元，加上年初未分配利润-6699.23万元，累计可
供股东分配的利润为-6075.58万元（由于合并财务报表合并范围发生变化，导致
未分配利润增加9745075.65元）。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积
金转增股本，并将该议案提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
四、《2014年度监事会工作报告》
1、依法运作情况
报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制
度符合有关规定，2014 年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原
则，未损害公司和股东利益的情形。
4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。
并将该议案提交 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
五、《2015年第一季度报告》
按照相关规定要求，监事会拟定了公司2015年第一季度报告，同意公司2015第一季度报告。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票
六、《公司第九届监事会换届选举的议案》
推荐王少艺先生、刘乔先生为公司第九届监事会非职工代表监事，并将该议案提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
监事会
二零一五年四月二十七日
附件：监事候选人简历：
1、王少艺，男，1975 年 06 月出生，汉族，大学学历。曾就职诺基亚（中
国）投资有限公司华南区经理、智胜化工股份有限公司财务部副总监、高能顺兴
实业集团股份有限公司董事，现任本公司监事候选人。本人承诺所提供的个人信
息及资料是真实准确的，本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
2、刘乔，男，35岁，大专学历，历任上海润智通信器材有限公司技术员、
常州汉斯化学品有限公司总经理助理、苏州时代招投标有限公司部门经理、六安
市汇隆轩商贸有限公司销售总监，现任本公司业务三部经理、本公司监事候选人，
其本人与本公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
